돈세탁 재판 막바지에 접어든 가운데 로만 스톰 배심원 평결 시작 예정

뉴욕 — 맨해튼 배심원단은 곧 로만 스톰의 재판에서 평결을 내리기 시작할 예정이며, 토네이도 캐시 개발자가 해커 및 기타 사이버 범죄자들이 10억 달러 이상의 불법 자금을 세탁하는 데 도움을 주었는지 여부를 결정하게 됩니다.

이날 초반에, 배심원들은 검사 측과 Storm 측 변호팀 양측의 최종 변론을 들었습니다. 양측 모두 지난 3주간의 재판 동안 증인 진술을 통해 제시된 증거를 재구성하고 맥락화하기 위해 여러 시간 동안 배심원과 소통하였습니다. 양측의 최종 변론은 대체로 각자의 전체 소송 전략을 반영하는 내용이었습니다.

검찰은 스톰과 그의 공동창업자들이 범죄 음모에 자발적으로 가담하여 악성 행위자들(북한 해커 포함)을 위한 자금 세탁을 도왔다는 점을 부각시키려 했다. 검찰에 따르면, 그들은 수십 통의 피해자 이메일을 받으며 범죄자들이 그들의 플랫폼을 이용하고 있다는 사실을 인지하고 있었다. 그러나 이들은 피해자들의 이메일에 답변하지 않거나, 토네이도 캐시 풀은 변경 불가능하다는 이유로 돈을 되찾을 수 없다는 정형화된 답변만을 보냈다—검찰은 이를 “거짓으로 가득 찬 대본”이라고 비판했다. 전문가 증인 양측이 동의한 바와 같이 해당 풀은 변경 불가능했으나, 스톰과 그의 동료들은 토네이도 캐시의 사용자 인터페이스를 완전히 통제하며 정기적으로 변경을 가했다. 따라서 검찰은, 그들이 원했다면 해커들이 플랫폼 사용을 꺼리도록 사용자 등록부를 도입하여 토네이도 캐시의 거래 데이터를 기록하는 등의 조치를 취할 수 있었다고 주장했다. 이를 하지 않았다는 점에서 검찰은 스톰과 동료들이 해커들을 위한 도구를 만드는 사실을 알았으며, 토네이도 캐시의 프라이버시 기능은 단지 “명목상의 구실”에 불과했고 실질적인 목적은 범죄자들로부터 거액의 수익을 창출하는 데 있었다고 평가했다.

변호인 측이 최종 변론에 나섰을 때, Storm의 변호인단은 정부 측 주장을 강력히 반박하며, 검찰이 Storm과 그의 공동 창업자들을 부정적으로 보이게 하기 위해 데이터, 문자 메시지 및 기타 중요한 증거들을 선택적으로 편집한 수많은 사례를 지적했다. 예를 들어, 검찰은 최종 변론에서 Storm이 Tornado Cash가 불법적인 활동을 하고 있다는 사실을 알고 있었는데, 정기적인 은행 사업 계좌 조사를 받을 때 이에 대해 거짓말을 했다고 주장했다. 그러나 Storm의 변호인들은 배심원단에게 검찰이 Storm이 은행에 제출한 답변 중 전체 섹션을 누락시켰다고 설명했다. 그 답변에서 Storm은 자신이 분산 금융(DeFi) 프로젝트에 참여하고 있으며, 그의 회사가 암호화폐 투자 활동을 하고 있고, 암호화폐 자금 지원 플랫폼인 Gitcoin으로부터 자금을 받았다고 밝혔다는 것이다. 변호인단은 Tornado Cash를 구축하는 데 있어 Storm이 불법 행위를 하고 있다고 생각하지 않았다고 강조했다 — 해당 프로젝트는 2019년 ETHBoston 해커톤 프로젝트에서 파생되어 공개적으로 개발되었고, 합법적인 투자자들의 관심을 끌었다고 덧붙였다.

“이것은 어떤 뒷골목에서 일어난 일이 아니었습니다”라고 Hecker Fink의 파트너이자 Storm의 변호사인 David Patton이 말했습니다.

토네이도 캐시(Tornado Cash)는 스톰(Storm)의 변호사들에 의해 이더리움 커뮤니티 내에서 실질적이고 중요한 프라이버시 필요를 충족시키기 위해 개발되었다고 전해졌다. 검찰 측 전문가 증인 필립 웨어라우(Philip Werlau)가 제안한, 사용자 거래 및 개인 정보를 추적하는 사용자 등록부(user registry)를 도입하는 “해결책”은 해커들의 플랫폼 이용을 방지할 수 있었을지 모르나, 이는 해커들을 억제하는 효과가 있었겠지만, 토네이도 캐시가 본래 해결하고자 했던 프라이버시 보호 목적을 완전히 무력화하는 결과를 초래했을 것이다.

“검찰 측이 월요일 아침 축구 해설가처럼 쉽게 말할 수 있습니다,”라고 패튼이 말했습니다. “‘당신은 다르게 해야 했고, 구글이나 스포티파이처럼 만들었어야 한다고 생각합니다… 소프트웨어는 불법이 아니었습니다. 그는 이를 중단하거나 프런트 엔드를 변경할 의무가 없었습니다.”

패튼은 스톰이 범죄자들에게 덜 매력적인 제품이 되도록 자발적으로 변경하지 않았다는 이유만으로 그가 범죄 행위에 공모했다고 하는 검찰 측 주장을 일축했다.

“그것은 정말 큰 도약입니다,” 그가 말했다.

Storm는 자금 세탁 공모, 무허가 자금 송금 사업 운영 공모, 국제 제재 위반 공모 등 각각 1건씩의 혐의로 기소되었으며 — 모든 혐의에서 유죄 판결을 받을 경우 최대 45년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

보도 시점에, 뉴욕 남부 지방법원(SDNY)의 미국 지방법원 판사 캐서린 폴크 파일라(Katherine Polk Failla) 판사가 배심원들에게 평결을 시작하기 전에 지침을 제공하고 있습니다.