Roman Storm Jury steht kurz vor Beratungen, da Geldwäscheprozess sich dem Ende nähert

NEW YORK — Eine Jury in Manhattan wird in Kürze mit ihren Beratungen im Prozess gegen Roman Storm beginnen und entscheiden, ob der Tornado-Cash-Entwickler schuldig ist, Hackern und anderen Cyberkriminellen dabei geholfen zu haben, mehr als 1 Milliarde US-Dollar an schmutzigem Geld zu waschen.

Früher am Tag hörten die Geschworenen die Schlussplädoyers sowohl der Staatsanwälte als auch des Verteidigungsteams von Storm, die jeweils Stunden damit verbrachten, der Jury die Beweise, die während der letzten drei Wochen des Prozesses durch Zeugenaussagen vorgebracht wurden, neu zu erläutern und in einen Kontext zu setzen. Die Zusammenfassungen der jeweiligen Parteien folgten größtenteils dem Verlauf ihrer Gesamtargumentation.

Die Ankläger versuchten, Storm und seine Mitgründer als willige Teilnehmer an einer kriminellen Verschwörung zur Geldwäsche für schlechte Akteure (einschließlich nordkoreanischer Hacker) darzustellen. Sie wussten, dass Kriminelle ihre Plattform nutzten, erklärten die Staatsanwälte, weil sie Dutzende von E-Mails von Opfern erhielten, die um Hilfe baten. Entweder reagierten sie nicht auf diese E-Mails, oder sie schickten eine Standardantwort, in der den Opfern mitgeteilt wurde, dass sie ihr Geld nicht zurückerhalten könnten, da die Tornado Cash-Pools unveränderlich seien — eine Antwort, die die Staatsanwälte als „Drehbuch voller Lügen“ beschrieben. Obwohl die Pools unveränderlich waren (eine Tatsache, der sowohl Experten der Anklage als auch der Verteidigung zustimmten), hatten Storm und seine Mitarbeiter die volle Kontrolle über die Benutzeroberfläche von Tornado Cash und nahmen regelmäßig Änderungen daran vor. Daher argumentierten die Staatsanwälte, hätten sie gewollt, hätten sie Änderungen vornehmen können, die Hacker davon abgehalten hätten, die Plattform zu nutzen, etwa durch die Einführung eines Benutzerregisters, das Aufzeichnungen über die Transaktionsdaten von Tornado Cash führte. Da sie dies nicht taten, so die Staatsanwälte, wussten Storm und seine Kollegen, dass sie ein Werkzeug für Hacker entwickelten, und bezeichneten die Datenschutzfunktionen von Tornado Cash lediglich als „Deckmantel“ für den eigentlichen Zweck: mit Kriminellen viel Geld zu verdienen.

Als die Verteidigung mit ihren Schlussplädoyers an der Reihe war, widersprachen Storms Anwälte der Darstellung der Staatsanwaltschaft und wiesen auf zahlreiche Fälle hin, in denen die Anklage Daten, Textnachrichten und andere wichtige Beweismittel selektiv ausgewählt hatte, um Storm und seine Mitgründer in ein schlechtes Licht zu rücken. So behaupteten die Staatsanwälte in ihren Schlussplädoyers, dass Storm wusste, dass Tornado Cash etwas Illegales tat, da er seine Bank bei einer routinemäßigen Geschäftskontoüberprüfung über seine Tätigkeiten belogen habe. Storms Anwälte erläuterten jedoch der Jury, dass die Staatsanwälte einen gesamten Abschnitt in Storms Antwort an die Bank weggelassen hatten, in dem er erklärte, dass er an einem dezentralen Finanz (DeFi)-Projekt arbeite, sein Unternehmen Krypto-Investitionen halte und Geld von Gitcoin, einer Krypto-Finanzierungsplattform, erhalte. Storm, so die Anwälte, habe nicht geglaubt, dass er mit dem Aufbau von Tornado Cash etwas Illegales tue — das Projekt wurde offen entwickelt, entstand aus einem Hackathon-Projekt bei ETHBoston 2019 und zog das Interesse von seriösen Investoren auf sich.

„Das [geschah] nicht irgendwo in einer dunklen Gasse“, sagte David Patton, Partner bei Hecker Fink und Anwalt von Storm.

Tornado Cash, so die Anwälte von Storm, wurde entwickelt, um ein echtes und wichtiges Bedürfnis nach Privatsphäre in der Ethereum-Community zu erfüllen. Für sie hätte die Implementierung eines Benutzerverzeichnisses, das die Transaktionen und persönlichen Informationen der Nutzer nachverfolgt — eine „Lösung“, die vom sachverständigen Zeugen der Staatsanwaltschaft, Philip Werlau, vorgeschlagen wurde und die seiner Meinung nach Hacker daran hätte hindern können, die Plattform zu nutzen — Hacker möglicherweise abgeschreckt, zugleich aber auch den datenschutzfördernden Zweck von Tornado Cash, für den es ursprünglich geschaffen wurde, vollständig zunichtegemacht.

„Es ist leicht für die Staatsanwaltschaft, im Nachhinein klüger zu sein“, sagte Patton. „‚Sie hätten etwas anders machen sollen, wir denken, es hätte eher wie Google oder Spotify sein sollen… die Software war nicht illegal. Er war nicht verpflichtet, sie abzuschalten oder die Benutzeroberfläche zu ändern.‘“

Patton wies die Vorstellung der Staatsanwaltschaft zurück, dass Storm daher an kriminellen Aktivitäten mitschuldig sei, weil er nicht freiwillig Änderungen vornahm, um sein Produkt für Kriminelle weniger attraktiv zu machen.

„Das ist ein großer Sprung“, sagte er.

Storm wurde jeweils wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts und Verschwörung zur Verletzung internationaler Sanktionen angeklagt – Anklagen, für die er bei einer Verurteilung in allen Punkten mit einer Höchststrafe von 45 Jahren Haft rechnen muss.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gibt die zuständige Richterin im Fall, die US-Bezirksrichterin Katherine Polk Failla des Southern District of New York (SDNY), der Jury die Anweisungen, bevor diese zur Beratung entlassen wird.