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영국에서 불법 암호화폐 거래소 운영 혐의로 2명 체포
영국 금융감독청(FCA)은 암호화폐 ATM 7대를 발견하여 압수했습니다.
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알아야 할 것:
- 두 명의 개인이 자금 세탁 및 불법 암호화폐 거래소 운영 혐의로 체포되었습니다.
- "암호화폐 ATM이나 거래소를 불법으로 운영하고 있다면, 심각한 처벌을 받을 것을 예상해야 합니다,"라고 FCA의 집행 및 시장 감독 담당 전무이사 테레즈 챔버스가 말했습니다.
금융감독청(Financial Conduct Authority)의 발표에 따르면, 두 명이 자금세탁 및 암호화폐 거래소 불법 운영 혐의로 체포되었습니다.목요일에 말했다.
"용의자 두 명은 주의하에 심문을 받았으며 조사가 계속되는 동안 수사 중 석방되었습니다," 보도자료는 전했다. 보도자료에는 용의자들의 이름이나 거래소 이름은 공개되지 않았다.
이야기 계속
FCA는 2020년부터 암호화폐 기업들이 자국에서 운영하며 자금세탁 방지 규정을 준수할 수 있도록 등록해오고 있습니다. 현재까지, 55개의 기업이 FCA의 암호화폐 등록부에 등재하는 데 성공했습니다. 영국에서 FCA 등록 없이 암호화폐 거래소나 암호화폐 ATM을 운영하는 것은 불법입니다.
FCA와 메트로폴리탄 경찰청이 공동으로 지휘한 작전에서 사우스웨스트 런던 내 4개 장소가 수색된 후, 일곱 대의 암호화폐 ATM이 발견되어 압수되었다고 보도자료는 전했다.
"암호화폐 ATM 또는 거래소를 불법으로 운영하고 있다면 심각한 결과를 예상해야 한다고 FCA의 집행 및 시장 감독 담당 전무이사 테레즈 챔버스가 보도자료에서 밝혔다.
FCA는 불법 암호화폐 ATM 운영에 대해 단속을 강화하고 있습니다. 2월에, 이는 4년 형 선고 올루미데 오순코야(46세), 불법적으로 암호화폐 ATM 네트워크를 운영한 혐의로 기소
정정 (7월 28일, 08:23 UTC): FCA가 2020년부터 암호화폐 회사를 등록해 왔다는 점을 정정합니다. 이전 버전에서는 2021년부터라고 명시되어 있었습니다.
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미국 당국에 따르면 암호화폐 플랫폼의 벌금이 지불 능력에 따라 크게 감면되었습니다.
알아야 할 것:
- 미국 법무부는 자금세탁 방지법 회피와 관련된 판결에서 전 암호화폐 플랫폼 팍스풀(Paxful)로부터 400만 달러의 벌금을 부과받았다.
- 법무부는 검찰이 해당 사업체가 그만한 금액을 지불할 수 없다고 판단하여 원래 1억 1,200만 달러에서 금액을 감액했다고 밝혔다.
