영국 범죄 조직, 수십억 가치, 마약 자금 러시아로 송금 위해 암호화폐 사용했다고 NCA 밝혀

영국 내 28개 도시와 타운에서 운영되는 수십억 파운드 규모의 자금 세탁 네트워크가 마약 밀매, 총기 판매 및 조직범죄로부터 발생한 수익을 암호화폐로 전환해 왔으며, 이 자금 중 일부는 결국 러시아가 제재를 회피하고 전쟁 자금 조달에 활용하는 데 기여한 것으로 밝혀졌다. 스카이 뉴스는 국가범죄청(NCA)을 인용하여 보도했습니다.

NCA의 장기 작전인 "Operation Destabilise"를 통해 밝혀진 이 작전은 이미 128명의 체포와 2,500만 파운드 이상의 현금 및 디지털 자산 압수를 초래했습니다. 수사관들은 이 네트워크가 러시아 이익과 연관된 불법 결제를 원활히 처리하기 위해 자체 은행까지 설립할 정도로 깊숙이 뿌리내렸다고 전했습니다.

배달원들이 현금 다발을 수집한 뒤 이를 신속하게 암호화폐 시장으로 이동시킨 것으로 알려졌습니다. 영국 국가범죄청(NCA)은 이러한 자금 흐름이 단순히 영국 내 범죄 활동에만 연료를 공급하는 것이 아니라 전 세계적으로 고통을 야기하는 “지정학적 사건”과도 직접적으로 연결되어 있다고 경고했습니다.

블록체인 투명성

디지털 자산이 익명성을 제공한다는 일반적인 인식과 달리, NCA는 블록체인 투명성이 이러한 범죄 경로를 추적하는 데 중요한 역할을 하고 있다고 강조했다.

체이널리시스의 부사장 매들린 케네디는 스카이 뉴스와의 인터뷰에서 공개 블록체인이 “자금 세탁에 적합하지 않은 수단”이며, 이를 통해 법 집행 기관이 마약 밀매, 제재 회피 및 사이버 범죄와 관련된 자금을 추적할 수 있다고 밝혔습니다.

범죄의 주모자 중 한 명인 러시아 국적의 에카타리나 즈다노바는 사이버 범죄자 및 러시아 엘리트들을 위한 주요 자금 전달자로 수사관들에 의해 묘사되었으며, 현재 프랑스에서 재판을 기다리며 구금 중이다.

영국 보안 장관 댄 자비스는 이번 작전이 러시아가 제재를 회피하기 위해 암호화폐 기반 세탁을 포함한 은밀한 금융 채널에 의존하고 있음을 드러낸다고 말했습니다.

“우리 거리에서는 결코 용납되지 않을 것입니다,” 자비스가 말했습니다.