米国で7,300万ドルの暗号通貨詐欺により逃亡中の外国人に20年の懲役判決

カリフォルニア州の連邦裁判官は、中国およびセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者に対し、7300万ドル規模の国際暗号通貨詐欺に関与したとして、欠席裁判により懲役20年の判決を言い渡した。

2023年12月に足首の電子監視装置を取り外して逃亡中のDaren Li氏は、カンボジアの詐欺拠点から実行された国際的な暗号通貨投資詐欺の共謀に関与したとして、3年間の監視付き保護観察も言い渡されました。月曜日の法廷声明.

カンボジアは「豚の屠殺（とさつ）」型の暗号通貨詐欺の拠点となっており、強制労働施設を通じて1日あたり3,000万ドル以上を生み出しています。TRMラボのレポートによると。別のTRM レポート 2021年以降、960億ドル以上の暗号資産がカンボジア関連企業に流入しており、その多くがマネーロンダリングや詐欺に利用されていることが明らかになりました。

「国際的な暗号通貨投資詐欺の一環として、ダレン・リー氏と共謀者らはアメリカの被害者から盗んだ7,300万ドル以上を資金洗浄しました」と、司法省刑事部のアシスタント・アトーニー・ジェネラル、A・タイセン・デュヴァ氏は声明で述べました。

Duva氏は、同法廷の刑事部門が世界中の法執行機関と連携し、Li氏を発見、拘束し、米国に送還して刑期を全うさせるために取り組んでいると述べた。

リーは2024年11月12日、カリフォルニア中央地区連邦裁判所において、他者と共謀して暗号資産詐欺や関連する詐欺により被害者から得た資金のマネーロンダリングを行った罪で有罪を認めました。彼の認罪合意の一環として、リーは自身と共犯者が、被害者に対して unsolicited なソーシャルメディアでの接触、電話やメッセージ、オンラインデーティングサービスを通じて直接連絡を取っていたと述べています。彼らの手口は、被害者の信頼を得るために職業的または恋愛関係を構築し、その後、被害者を偽装プラットフォームを利用して暗号資産への投資を装うよう誘導するというものでした。

他の事例では、同グループはテックサポートスタッフを装い、被害者に対して架空のウイルスやその他の誤ったコンピュータ関連問題を修復する名目で、送金や暗号通貨取引プラットフォームを通じて資金を送らせる手口を用いていました。

偽の投資オファーやなりすまし手法などのソーシャルエンジニアリング詐欺、 は暗号通貨利用者にとって最も大きな脅威でした 、2025年のすべての暗号セキュリティインシデントの約41％を占め、数十億ドル規模の損失を計上しています。