Binance.US non è del tutto disponibile, la SEC si lamenta in un nuovo deposito

• La SEC ha affermato che Binance.US non ha rispettato i termini di un'ordinanza consensuale nel suo caso contro l'exchange Cripto con sede negli Stati Uniti e la sua casa madre globale.
• Binance.US non ha dimostrato in modo soddisfacente per la SEC che i dipendenti globali di Binance non avessero accesso ai beni dei clienti statunitensi, ha affermato l'autorità di regolamentazione.
• Binance.US ha dichiarato nella stessa documentazione di aver risposto a tutte le domande della SEC e che ulteriori richieste di Da scoprire eccedevano i limiti dell'ordinanza di consenso.

Lo scambio Criptovaluta Binance.US non sta ottemperando pienamente alle richieste della Securities and Exchange Commission di informazioni sui beni dei suoi clienti e su altre questioni, hanno affermato martedì gli avvocati dell'ente regolatore statunitense in un deposito in tribunale.

La SEC ha fatto causa a Binance Holdings Ltd., BAM Trading Services, BAM Management US e il fondatore di Binance Changpeng "CZ" Zhao l'anno scorso, sostenendo che Binance Holdings (l'entità dietro il più grande exchange Criptovaluta globale) e BAM Trading (che opera come Binance.US) stanno violando le leggi sui titoli statunitensi. L'autorità di regolamentazione ha affermato che gli asset dei clienti di Binance.US potrebbero essere controllati, in modo inappropriato, da dipendenti di Binance al di fuori degli Stati Uniti

Binance e Binance.US hanno negato le accuse e hanno presentato istanza di archiviazione del caso. A giugno, poco dopo la presentazione della causa, il giudice Amy Berman Jackson ha firmato un ordine di consenso che ordina a Binance.US di assicurarsi di avere il controllo degli asset dei propri clienti e di avviare Da scoprire accelerata.

Tuttavia, i dipendenti di Binance.US non hanno prodotto tutti i materiali Da scoprire richiesti e sono stati poco utili nel rispondere alle domande o nell'affrontare le richieste in sospeso, Gli avvocati della SEC hanno affermato martedìin un rapporto congiunto sulla situazione.

Binance.USA, da parte sua, ha affermato nello stesso rapporto congiunto di aver rispettato i propri obblighi, sebbene la SEC abbia affermato di aver bisogno di ulteriori Da scoprire per verificarlo.

In ONE sezione, la SEC ha lasciato intendere che i funzionari di Binance.US non erano del tutto disponibili a fornire informazioni circa il fatto che i dipendenti di Binance Holdings (riferendosi all'exchange globale) avessero ancora accesso ai fondi dei clienti di Binance.US.

"Fin dall'inizio di questa controversia, BAM ha dichiarato alla SEC e alla Corte di avere la custodia e il controllo esclusivi sui beni dei propri clienti (incluse le chiavi private e amministrative) e sui relativi trasferimenti e prelievi, escludendo anche le entità Binance", si legge nel documento.

I dipendenti di Binance.US hanno indicato la sua configurazione multichiave come prova di ciò, ha affermato la SEC. Tuttavia, " la Da scoprire accelerata ha messo in dubbio le affermazioni di BAM secondo cui controlla esclusivamente le chiavi private", ha aggiunto il regolatore.

I dipendenti di Binance Holdings controllano ancora i server di Amazon Web Services che ospitano il software wallet di Binance.US, si legge nel deposito. La SEC ha anche affermato che Binance.US non ha dimostrato che i suoi dipendenti abbiano accesso a quelle chiavi private e asset dei clienti, o che i dipendenti di Binance Holdings non abbiano un accesso simile.

"Inoltre, la Da scoprire ha rivelato che BHL può almeno effettuare trasferimenti di Cripto di BAM dai portafogli di deposito dei clienti ai portafogli HOT quando i trasferimenti si 'bloccano' durante l'utilizzo del sistema PNK. Il responsabile della compensazione di BAM, Tao Zhang, ha testimoniato di contattare regolarmente un gruppo di chat che coinvolge dipendenti BHL, che lui chiama 'team del portafoglio BHL', quando il team di compensazione di BAM ha 'problemi tecnici' rispetto al movimento delle risorse", si legge nel deposito.

Nella sua risposta riportata più avanti nel documento, Binance.US ha affermato che il responsabile della compensazione "contattava occasionalmente il personale di BHL per assistenza tecnica", ma che i dipendenti di Binance Holdings non avevano il controllo sulle risorse dei clienti, al posto del personale di Binance.US.

"La SEC non ha fornito un briciolo di prova che BHL controlli gli asset dei clienti, tale da giustificare un'ulteriore onerosa Da scoprire su questo argomento. Inoltre, se la SEC ha ulteriori domande sull'accesso di BHL in merito ai trasferimenti di asset, può chiedere a BHL chiarimenti in occasione della sua prossima deposizione di un dipendente di BHL", ha affermato Binance.US nel deposito.

La SEC ha affermato di avere una serie di domande sul fatto che i dipendenti di Binance.US monitorassero adeguatamente i trasferimenti legati a Binance Holdings; se i dipendenti di Binance.US al di fuori degli Stati Uniti avessero accesso agli asset dei clienti dell'exchange e se tali dipendenti venissero anche pagati dall'entità globale; e chi ha accesso ai cold storage e ai wallet di staking di Binance.US.

Binance.US ha respinto la richiesta, affermando di aver risposto a tutte le richieste di documenti della SEC e che la Da scoprire accelerata avrebbe dovuto concludersi.

Binance.US ha affermato che le continue richieste di informazioni da parte della SEC vanno ben oltre l'ordine di consenso.

"Non vi è inoltre alcuna giustificazione per ulteriori deposizioni, dato che dopo 8 mesi dalla Da scoprire, la SEC non ha ancora identificato la minima prova che i beni dei clienti di BAM non siano sicuri o siano stati utilizzati in modo improprio o dissipati in alcun modo", si legge nel documento.

Binance Holdings ha aggiunto in fondo al documento che Zhao si oppone alla Request deposizione da parte della SEC, dato che non è più il CEO di Binance né un direttore di Binance.US.

Leggi il fascicolo completo e gli allegati qui sotto.

CoinDesk

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