Sam Bankman-Fried accusa di nuovo i subordinati per i guai mentre il fondatore di FTX conclude la testimonianza

NEW YORK — Di fronte alle domande mirate dei procuratori martedì, Sam Bankman-Fried sembrava aver faticato a trovare le parole che voleva dire, soprattutto quando gli è stata rivolta la domanda sulla sua apparente indifferenza riguardo al buco da 8 miliardi di dollari nel bilancio di Alameda Research, denaro presumibilmente rubato ai clienti del suo exchange Cripto FTX.

Era il quarto e ultimo giorno di testimonianza dell'imputato nel processo per frode penale relativo al crollo di FTX, un tempo valutata 32 miliardi di dollari.

Bankman-Fried è stato l'ultimo testimone sia della difesa che dell'accusa. Poco prima che il giudice Lewis Kaplan rilasciasse la giuria per la giornata, Mark Cohen, l'avvocato di Bankman-Fried, ha montato una breve confutazione, dando tempo all'imputato di chiarire alcune risposte che aveva dato alle domande del governo.

Se queste precisazioni saranno sufficienti a convincere la giuria, si potrà vedere già venerdì. Le arringhe conclusive del processo di Bankman-Fried inizieranno mercoledì e dovrebbero durare circa un giorno. Poi, la giuria sarà finalmente pronta a deliberare, cosa che potrebbe richiedere diversi giorni data la complessità di questo caso, che è già arrivato alla quinta settimana.

Di nuovo alla griglia SBF

L'assistente procuratore degli Stati Uniti Danielle Sassoon ha iniziato il suo secondo giorno di interrogatorio del fondatore di FTX martedì toccando il suostretta relazione con il governo delle Bahamas, dove FTX aveva sede, e il suo PRIME ministro, Philip Davis. Il procuratore si è anche concentrato sull'uso da parte di FTX di sussidiarie di Alameda come "North Dimension" per accedere ai servizi bancari, una relazione che, secondo i procuratori, ha dato ad Alameda un accesso improprio ai fondi degli utenti di FTX.

Sassoon ha preso di mira in particolare quella che ha definito la "relazione intima" di Bankman-Fried con i regolatori delle Bahamas, notando che Davis e sua moglie avevano ricevuto i biglietti per una partita alla FTX Arena di Miami (ora nota come Kaseya Center). Bankman-Fried ha detto di ricordare che la coppia aveva assistito a una partita, ma non come avevano ottenuto i biglietti o dove si erano seduti. Sassoon ha poi tirato fuori un messaggio da una chat in cui Bankman-Fried diceva di aver utilizzato i posti della FTX.

Sassoon sembrava insinuare che questa relazione fosse impropria: tirò fuori la corrispondenza di Bankman-Fried con un regolatore delle Bahamas, in cui Bankman-Fried si offriva di aprire i prelievi ai clienti delle Bahamas. L'offerta, che alla fine lui ha seguito, è avvenuta mentre i prelievi erano congelati per i clienti di altri Paesi.

Diventare pignoli riguardo ai soldi dei clienti FTX

In uno scambio particolarmente acceso verso la fine del controinterrogatorio, Sassoon chiese a Bankman-Fried se avesse mai informato i clienti di FTX che i loro fondi sarebbero andati ad Alameda, l'hedge fund da lui fondato prima di fondare FTX, o che sarebbero stati spesi.

"T ricordo di aver dato indicazioni", ha risposto più volte.

Più avanti, durante l'interrogatorio riguardante la presunta spesa da parte di Alameda dei beni dei clienti FTX, Bankman-Fried ha affermato che T avrebbe detto che i fondi erano speso, tanto quanto lo eranousatoSassoon ha replicato chiedendo se ciò significasse che eranousatoper finanziare gli investimenti. Ha detto che era corretto.

Leggi tuttoCopertura del processo SBF di CoinDesk qui.

Bankman-Fried ha continuato a sostenere di avere una memoria confusa sui dettagli degli ultimi anni. Quando gli è stato chiesto cosa avesse detto agli ingegneri della FTX (e testimoni chiave del governo) Gary Wang e Nishad Singh dopo aver appreso che 8 miliardi di dollari erano scomparsi a causa di un bug informatico, Bankman-Fried ha detto che gli avevano detto che erano occupati e che avrebbe dovuto smetterla di fare domande.

"Quindi, è la tua testimonianza che i tuoi supervisori ti hanno detto di smetterla di fare domande?" Sassoon gli ha ribattuto. Un'altra volta ha chiesto, "Hai chiamato i tuoi luogotenenti e chiesto 'chi ha speso 8 miliardi di dollari?'"

Sassoon alla fine è passato al crollo di FTX nel novembre 2022, quando la borsa e Alameda hanno dichiarato bancarotta perché FTX T aveva abbastanza soldi per soddisfare le richieste di prelievo dei clienti.

In precedenza, nella sua testimonianza, Bankman-Fried aveva difeso un thread di tweet del 7 novembre, pochi giorni prima che FTX dichiarasse bancarotta, in cui diceva agli utenti che "gli asset vanno bene". Tecnicamente era corretto, aveva ragionato, perché riteneva che Alameda avesse ancora abbastanza soldi a disposizione per rimborsare i depositi dei clienti FTX.

Ma Sassoon ha contestato un aspetto chiave di questa affermazione. Ha chiesto del token di FTX, FTT, che ha formato un gran parte del bilancio di AlamedaSassoon ha cercato di estorcere a Sam una confessione: T sapeva, a novembre 2022, che la FTT era illiquida (il che significa che T valeva neanche lontanamente quanto dichiarato da Alameda)?

"T credo che l'avrei detto", ha risposto.

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In risposta, Sassoon ha estratto un messaggio da una "piccola chat di gruppo" sull'app di messaggistica Signal, in cui diceva ai colleghi, tra cui l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison e Singh, l'ex direttore tecnico di FTX, che se avessero venduto il loro FTT, "T ci sarebbe stata una grande quantità di liquidità".

Bankman-Fried ha finora cercato di presentare una spiegazione alternativa di come ONE delle piattaforme di trading più note al mondo sia crollata, suggerendo che sia cresciuta troppo rapidamente e senza una supervisione o una pianificazione del rischio sufficienti. Tuttavia, i procuratori, guidati da Sassoon, hanno cercato di smentire questa narrazione, interrogando Bankman-Fried sul suo coinvolgimento in FTX e nella sua gemella (Alameda), sulle sue dichiarazioni pubbliche e se gli fosse stato permesso di usare i fondi dei clienti di FTX, una questione chiave al centro del caso penale.

CORREZIONE (31 ottobre 2023, 16:41 UTC):Corregge l'ortografia del nome del PRIME ministro delle Bahamas Philip Davis.