Circle ha perso 156 milioni di dollari con l'acquisizione di Poloniex, rivelano i documenti SPAC

Circle Financial ha perso oltre 156 milioni di dollari a seguito dell'acquisizione e della successiva cessione dell'exchange Cripto Poloniex, ha rivelato giovedì la società di pagamenti.

La società sta ancora affrontando i problemi legali di Poloniex nonostante abbia interrotto i legami commerciali con Poloniex alla fine del 2019, ha affermato Circle inun deposito normativopubblicato a sostegno della suapassare alla quotazione in borsatramite unsocietà di acquisizione per scopi speciali(SPAC). Circle ha anche messo insieme milioni di dollari per risolvere un caso precedentemente non divulgato portato avanti dalla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e violazioni delle sanzioni indagate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e da un'“agenzia governativa iraniana”.

Circle stima che dovrà pagare da 1,1 a 2,8 milioni di dollari all'OFAC. Inoltre, Circle ha accantonato 10,4 milioni di dollari per un'offerta di transazione alla SEC. Non sembra che la SEC abbia mosso accuse formali.

Non è stato immediatamente chiaro per cosa la SEC abbia indagato Poloniex nel dicembre 2017, l'apice del mercato rialzista di quell'anno. I documenti di giovedì descrivono una denuncia legata al "trading di criptovalute che possono essere caratterizzate come titoli", ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

La rivelazione aggiunge un altro asterisco a ONE dei grandi fallimenti del settore Cripto . Circle ha acquistato Poloniex per 400 milioni di dollari all'inizio del 2018 come parte della grande visione del fondatore Jeremy Allaire di trasformare Circle in un punto di riferimento unico per le Cripto. Meno di due anni dopo, ha scorporato Poloniex come parte di uno sforzo più ampio di ristrutturazione.

Poloniex è diventata un'entità indipendente, ma i documenti depositati giovedì mostrano che Circle è rimasta con le valigie in mano dal punto di vista legale.

Nel 2019, CerchiovendutoPoloniex a un consorzio asiatico di investitori non identificati, appena 18 mesi dopo aver acquistato la società. La mossa è stata tra le prime negli sforzi di Circle per virare verso un modello di business incentrato sulle stablecoin.

Secondo la documentazione depositata giovedì, Circle ha trattenuto 26 milioni di dollari in fondi dei clienti dopo aver scorporato Poloniex. Si trattava principalmente di fondi appartenenti a clienti statunitensi o clienti che erano stati "sanzionati".

Mentre i clienti Poloniex con sede negli Stati Uniti T potevano scambiare le loro criptovalute, Circle ha affermato che consentirà loro di prelevare in USDC.