La CFTC si unisce alla SEC nell'avvertimento contro i pump-and-dump Cripto

Giovedì la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha emesso un avviso in merito alle truffe di tipo pump-and-dump Criptovaluta .

Il rilascio

, pubblicato giovedì, segna l'ultimo avviso agli investitori da parte dell'ente regolatore statunitense per le materie prime e i derivati. All'inizio di questo mese, l'agenzia ha pubblicato un avviso che invitava alla cautela nell'investire inconti pensione in Criptovaluta.

Anche altri regolatori, in particolare la Securities and Exchange Commission, hannoha dato l'allarmesugli schemi pump-and-dump, in particolare in relazione alle offerte iniziali di monete (ICO).

L'ultimo avviso si concentra in parte su un canale chiave per la promozione Criptovaluta : i social media. È un argomento degno di nota, dato che le principali piattaforme come Fai clic su Mi Piacesi sono mossi per vietare la pubblicità di criptovalute e ICO nel contesto di una serie di simili iniziative di marketing.

Nella sua dichiarazione, l'agenzia ha affermato che gli investitori dovrebbero effettuare le proprie ricerche prima di acquistare potenzialmente una Criptovaluta.

"I clienti non dovrebbero acquistare valute virtuali, monete digitali o token basandosi su suggerimenti sui social media o su improvvisi picchi di prezzo. Fai ricerche approfondite su valute virtuali, monete digitali, token e sulle aziende o entità dietro di loro per distinguere le esagerazioni dai fatti", ha scritto.

Descrivendo l'ambiente come "vecchia truffa, nuova Tecnologie", la CFTC ha avvertito che "la stessa frode di base si sta verificando ora utilizzando valute virtuali e monete o token digitali poco conosciuti".

L'agenzia ha inoltre descritto dettagliatamente alcuni dei metodi utilizzati dai gruppi di pompaggio per manipolare i membri al fine di aumentare i prezzi, spesso a vantaggio degli stessi organizzatori.

La CFTC ha scritto:

"Alcuni pump and dump utilizzano notizie false, in genere su un famoso leader aziendale o investitore high-tech che pianifica di investire milioni di dollari in una piccola e meno nota moneta o valuta virtuale. Altre notizie false hanno visto come protagonisti importanti rivenditori, banche o società di carte di credito, che hanno annunciato piani per collaborare con ONE valuta virtuale o un'altra. I link alle storie fasulle sono anche accompagnati da post che creano una falsa urgenza e dicono ai lettori di acquistare subito."

La CFTC ha anche lasciato intendere che potrebbe intraprendere azioni coercitive nei confronti di coloro che organizzano tali gruppi.

"Sebbene la sua autorità di controllo normativo sui Mercati delle materie prime in contanti sia limitata, la CFTC mantiene un'autorità generale di controllo delle frodi e delle manipolazioni sui Mercati delle valute virtuali in contanti in quanto merce nel commercio interstatale".

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