Warga asing buron dijatuhi hukuman 20 tahun di AS atas penipuan kripto senilai $73 juta

Seorang hakim federal di California menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara secara in absentia kepada seorang warga negara ganda asal China dan St. Kitts dan Nevis atas perannya dalam skema penipuan kripto internasional senilai 73 juta dolar AS.

Daren Li, yang menjadi buron setelah melepas perangkat pemantauan elektronik di pergelangan kaki pada bulan Desember, juga dijatuhi hukuman tiga tahun pembebasan bersyarat atas perannya dalam konspirasi investasi cryptocurrency internasional yang dilakukan dari pusat-pusat penipuan di Kamboja, menurut pernyataan pengadilan pada hari Senin.

Kamboja telah menjadi pusat bagi penipuan kripto "pig butchering", menghasilkan lebih dari $30 juta setiap hari melalui kawasan kerja paksa, menurut laporan TRM Labs. Sebuah terpisahLaporan TRM mengungkapkan bagaimana lebih dari $96 miliar dalam bentuk kripto telah mengalir ke perusahaan terkait Kamboja sejak 2021, yang banyak digunakan untuk pencucian uang dan penipuan.

“Sebagai bagian dari skema penipuan investasi cryptocurrency internasional, Daren Li dan para kaki tangannya mencuci uang lebih dari $73 juta dolar yang dicuri dari korban Amerika,” kata Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman dalam pernyataan tersebut.

Duva mengatakan bahwa divisi pidana pengadilan sedang bekerja sama dengan aparat penegak hukum global untuk menemukan, menahan, dan mengembalikan Li ke AS guna menjalani seluruh masa hukumannya.

Li mengaku bersalah pada tanggal 12 November 2024, di Distrik Tengah California atas tuduhan bersekongkol dengan pihak lain untuk mencuci dana yang diperoleh dari korban melalui skema penipuan kripto dan penipuan terkait. Sebagai bagian dari perjanjian pengakuannya, Li menyatakan bahwa dirinya dan rekan-rekannya akan menghubungi korban secara langsung melalui interaksi media sosial yang tidak diminta, panggilan telepon dan pesan, serta layanan kencan online. Taktik mereka meliputi memperoleh kepercayaan korban dengan membangun hubungan profesional atau romantis dengan mereka, kemudian memikat mereka untuk menggunakan platform palsu yang tampak seperti investasi dalam kripto.

Dalam kasus lain, kelompok tersebut menyamar sebagai staf dukungan teknis dan membujuk korban untuk mengirim dana melalui transfer kawat atau platform perdagangan kripto guna mengatasi virus yang tidak ada atau masalah komputer palsu lainnya.

Penipuan rekayasa sosial, seperti penawaran investasi palsu dan taktik penyamaran, adalah ancaman utama bagi pengguna kripto, mencatat kerugian sebesar miliaran dolar dan mewakili hampir 41% dari semua insiden keamanan kripto pada tahun 2025.