Département du Trésor des États-Unis
En conversation avec Brian Nelson
Brian Nelson, haut responsable du Trésor, est monté sur scène à Austin pour discuter de diverses questions sur lesquelles son équipe travaille.
Le Trésor américain ne cherche T à interdire les plateformes de mixage de Crypto , selon un haut responsable
La proposition de 2023 du FinCEN visant à obliger les sociétés de Crypto à signaler les transactions impliquant un mélange concerne la transparence et non l'interdiction des mélangeurs, a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor américain.
Le Trésor américain souhaite améliorer la réglementation sur le blanchiment d'argent, notamment en matière de Crypto et d'autres Finance illicite.
Le ministère a publié jeudi sa stratégie 2024 pour lutter contre le financement illicite.
Le FinCEN analyse 165 millions de dollars de transactions susceptibles de lier les Crypto au Hamas, selon un haut responsable
Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a écrit une lettre aux législateurs pour discuter de la mesure dans laquelle le Hamas pourrait utiliser la Crypto.
Les législateurs américains exhortent le Trésor à réviser les règles fiscales proposées pour les Crypto
Le président du Comité des services financiers de la Chambre, Patrick McHenry (R-NC) et le membre du Congrès Ritchie Torres (D-N.Y) ont dirigé un groupe de neuf législateurs dans cet effort.
La proposition de taxe américaine sur les Crypto libère les mineurs et piège « certains » échanges décentralisés
L'IRS propose enfin des règles pour la déclaration fiscale des Crypto , donnant à l'industrie son propre formulaire 1099 et déclarant les mineurs d'actifs numériques à l'abri des exigences futures.
L'organisme de surveillance des sanctions américaines affirme qu'un portefeuille de Crypto lié à la Russie a traité 5 millions de dollars
Un ressortissant irlandais a aidé de riches Russes à échapper aux sanctions et à cacher de l'argent aux Émirats arabes unis, a déclaré vendredi l'OFAC.
La plateforme d'échange de Crypto Poloniex accepte de payer 7,6 millions de dollars pour régler les accusations de violation des sanctions.
Poloniex n'aurait pas maintenu de pratiques appropriées de connaissance du client entre 2014 et 2019.
Les États-Unis sanctionnent trois Nord-Coréens pour leur soutien à un groupe de pirates informatiques connu pour ses vols de Crypto.
Les trois hommes étaient eux-mêmes impliqués dans des activités de Crypto , et le département du Trésor américain affirme qu'ils étaient liés aux réseaux d'entités de la RPDC blanchissant des Crypto volées ou déplaçant des fonds illicites pour ce pays.
TRM Labs Exec on Future of Crypto Regulation, Treasury’s Warning on DeFi
The U.S. Treasury Department is out with a new report warning that decentralized finance (DeFi) services that aren’t compliant with anti-money laundering and terrorist financing rules pose “the most significant current illicit finance risk” in that corner of the crypto sector. TRM Labs Head of Legal and Government Affairs Ari Redbord breaks down the Treasury Department's first analysis of hazards in the DeFi space. Plus, his outlook on the crypto regulatory framework in the U.S.
