Pyramide de Ponzi
La CFTC accuse un homme de l'Ohio d'avoir dirigé une escroquerie de type Ponzi en Bitcoin de 12 millions de dollars
Le régulateur a déposé une ordonnance de cessation et d'abstention contre Rathnakishore Giri et ses sociétés suite à des allégations d'escroquerie envers des investisseurs intéressés par les actifs numériques.
Comment arrêter Forsage, Meta Force et autres systèmes pyramidaux de contrats intelligents
Malgré une inculpation de la SEC, démanteler les systèmes pyramidaux en ligne n'est pas chose aisée, affirme notre chroniqueur. Voici quelques pistes de réflexion.
La SEC accuse les fondateurs et promoteurs du prétendu système de Ponzi Forsage de fraude
Le régulateur a déclaré que l'application décentralisée Ethereum populaire avait été utilisée pour escroquer les investisseurs de plus de 300 millions de dollars.
Le FBI ajoute Ruja Ignatova, fondatrice de OneCoin, à sa liste des personnes les plus recherchées
Ignatova est accusée d'avoir escroqué des investisseurs de plus de 4 milliards de dollars via un système de Ponzi Crypto .
FSInsight accuse Three Arrows Capital d'avoir mis en place un système de Ponzi à la Madoff.
3AC a emprunté de manière imprudente auprès de presque tous les prêteurs institutionnels du secteur, selon un rapport du cabinet d'études.
La CFTC accuse deux hommes d'avoir dirigé une escroquerie Crypto de Ponzi de 44 millions de dollars.
Sam Ikkurty et Ravishankar Avadhanam sont accusés d'avoir utilisé des vidéos YouTube pour tromper des clients potentiels afin qu'ils investissent dans divers fonds Crypto .
Un New-Yorkais arrêté pour une prétendue escroquerie au minage de Crypto de 1,8 million de dollars
Les autorités affirment que Chet Stojanovich, 37 ans, a promis d'emmener un client faire un voyage de 31 heures sur la route pour voir l'équipement minier inexistant au Canada, puis l'a abandonné à l'aéroport de Buffalo.
L'histoire derrière QuadrigaCX et Gerald Cotten, le «Crypto King » de Netflix
Alors qu'un nouveau documentaire Netflix s'attaque à ONEun des scandales Crypto les plus notoires, nous décrivons ce que nous savons - et ce qui est encore débattu - dans l'histoire des millions perdus et de la personne qui en est la CORE.
Un ancien expert-comptable plaide coupable d'avoir aidé l'architecte de BitClub à blanchir des fonds dans le cadre d'une prétendue escroquerie de Ponzi de 722 millions de dollars.
L'homme de 57 ans du Nevada a plaidé coupable d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et ONEun chef d'accusation d'aide à la préparation d'une fausse déclaration de revenus.
La CFTC porte plainte contre quatre opérateurs présumés d'une escroquerie de type Ponzi Bitcoin d'une valeur de 44 millions de dollars.
Les accusations de mardi ne sont que les dernières en date des efforts du régulateur pour réguler l'industrie de la Crypto .
