OneCoin

OneCoin était un système de monnaie numérique largement reconnu comme un système de Ponzi frauduleux. Fondé par Ruja Ignatova en 2014, il était présenté comme une cryptomonnaie, mais en réalité, il manquait de la technologie blockchain fondamentale caractéristique des véritables cryptomonnaies. Plutôt que de fonctionner comme un registre décentralisé, les transactions et la création de pièces de OneCoin étaient gérées en interne et étaient opaques. Le système promettait des rendements importants et incitait les investisseurs existants à recruter de nouveaux participants. Il a accumulé des milliards dans le monde entier avant que les autorités ne dévoilent ses opérations. Le scandale OneCoin a mis en lumière les risques des monnaies numériques émergentes et l'importance d'une diligence approfondie dans le secteur des cryptomonnaies.

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Une Cryptomonnaie de plusieurs milliards de dollars basée sur des « mensonges » : les États-Unis arrêtent le dirigeant présumé de OneCoin

Konstantin Ignatov, ONEun des dirigeants du tristement célèbre système pyramidal OneCoin, a été arrêté pour fraude électronique.

Von Nikhilesh De8. März 2019, 11:28 a.m. GMT-5

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La Chine poursuit 98 personnes pour un système pyramidal de OneCoin présumé de 2 milliards de dollars

La Chine a poursuivi près de 100 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'exploitation locale du système de Cryptomonnaie OneCoin.

Von Wolfie Zhao23. Mai 2018, 6:30 a.m. GMT-4

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La Banque centrale des Samoa enquête sur le projet d'investissement OneCoin

La Banque centrale des Samoa enquête sur le programme d'investissement en Crypto OneCoin et a émis un avertissement à l'intention des investisseurs concernant cette activité.

Von Annaliese Milano9. Apr. 2018, 1:00 p.m. GMT-4

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La Chine prend des mesures pour lutter contre les systèmes pyramidaux de monnaie numérique

Le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé qu'il s'attaquerait aux systèmes pyramidaux dans le pays, y compris ceux qui impliqueraient des crypto-monnaies.

Von Stan Higgins22. Jan. 2018, 12:00 p.m. GMT-5

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La Bulgarie rejoint une « opération internationale » contre OneCoin

Le gouvernement bulgare a révélé qu'il participait à une répression internationale contre OneCoin.

Von Stan Higgins19. Jan. 2018, 1:15 p.m. GMT-5

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Le promoteur de OneCoin visé par la police finlandaise dans le cadre d'une enquête en cours

La police finlandaise est entrée dans une nouvelle étape de son enquête en cours sur le système de Cryptomonnaie OneCoin.

Von Stan Higgins4. Okt. 2017, 12:15 p.m. GMT-4

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Les régulateurs luxembourgeois émettent un avertissement aux investisseurs contre le système OneCoin

Les régulateurs du Luxembourg ont émis un avertissement concernant OneCoin, devenant ainsi le dernier pays à exprimer ses inquiétudes concernant ce programme d'investissement.

Von Rachel-Rose O'Leary29. Aug. 2017, 6:00 a.m. GMT-4

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La police finlandaise lance une enquête sur OneCoin dans le cadre d'une répression mondiale

La police finlandaise est devenue la dernière agence internationale chargée de l'application de la loi à s'intéresser de plus en plus au système de monnaie numérique OneCoin.

Von Rachel-Rose O'Leary24. Aug. 2017, 6:00 a.m. GMT-4

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Les promoteurs de OneCoin condamnés à une amende de 2,6 millions d'euros par l'organisme italien de protection des consommateurs

En Italie, un organisme de surveillance des droits des consommateurs a infligé une amende à un groupe d'entreprises qui ont fait la promotion de OneCoin.

Von Stan Higgins14. Aug. 2017, 4:40 p.m. GMT-4