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La Bulgarie rejoint une « opération internationale » contre OneCoin
Le gouvernement bulgare a révélé qu'il participait à une répression internationale contre OneCoin.
Par Stan Higgins
Le parquet spécial bulgare est impliqué dans une vaste enquête internationale sur les entreprises et les personnes à l'origine du système d'investissement en monnaie numérique OneCoin, qui a été largement accusé de constituer un système pyramidal.
Dans une déclaration du 19 janvier,le bureau a dit qu'elle collaborait avec des responsables allemands ainsi qu'avec ceux des groupes internationaux Eurojust et Europol pour enquêter sur OneCoin. L'Allemagne a étémener une enquêtedans OneCoin depuis l'année dernière, une décision qui a suivieffectivement interditOneCoin et ses promoteurs du pays.
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Le parquet bulgare a déclaré que, ces deux derniers jours, des perquisitions ont été menées dans les bureaux d'une société liée à OneCoin. Des dizaines de témoins ont également été interrogés, selon le gouvernement.
La déclaration expliquait :
Les 17 et 18 janvier 2017, en présence de représentants d'Europol et des services d'enquête allemands, les bureaux de Wan Network Services et de 14 autres entreprises ont été perquisitionnés. De nombreuses preuves matérielles ont été saisies, notamment des serveurs. À ce jour, 50 témoins ont été interrogés.
La déclaration a également souligné le caractère international de l'enquête, citant plusieurs pays ayant lancé leurs propres enquêtes ces derniers mois. En juillet, par exemple,les rapports ont indiquéque la fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, était inculpée par les autorités indiennes en lien avec le prétendu système pyramidal.
"Actuellement, des sociétés associées à OneCoin Ltd. font l'objet d'enquêtes en Angleterre, en Irlande, en Italie, aux États-Unis, au Canada, en Ukraine, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et dans de nombreux autres pays", a déclaré le parquet.
Note de l'éditeur :Certaines des déclarations contenues dans ce rapport ont été traduites du bulgare.
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