Des portefeuilles liés à des escroqueries mondiales sur la garantie Huione au Cambodge ont collecté 11 milliards de dollars, selon un rapport.

• Huione Guarantee, une plateforme en ligne cambodgienne qui serait liée à la famille dirigeante du pays, héberge des commerçants qui fourniraient des opérateurs frauduleux et auraient collecté jusqu'à 11 milliards de dollars en Crypto, selon un rapport de recherche.
• Les services offerts par les clients des commerçants comprennent la production de deepfakes, le blanchiment d'argent et le développement de sites Web pour les escroqueries de type « abattage de porcs », selon Wired.

Huione Guarantee, une plateforme financière en ligne cambodgienne liée à la famille dirigeante du pays, est un marché qui héberge des commerçants dont les clients comprennent des escrocs, en particulier ceux qui aident à développer des escroqueries à l'abattage de porcs, qui ont rapporté 11 milliards de dollars.Wired présumé, citant ses propres recherches etinformations de la société de crypto-traçage Elliptic.

Wired a déclaré que la plateforme, qui fournit des capacités de dépôt et d'entiercement pour les transactions peer-to-peer effectuées via le système de messagerie Telegram, héberge des listes qui peuvent être utilisées pour des activités telles que les escroqueries deepfake, le blanchiment d'argent et le soi-disant massacre de porcs, dans lequel une victime est courtisée avant d'être vidée financièrement par son admirateur apparent.

Les utilisateurs effectuent principalement leurs transactions en USDT, le plus grand stablecoin au monde. Grâce à la traçabilité de USDT sur la blockchain, Elliptic a déclaré être en mesure de Réseaux sociaux les flux de fonds.

« Je ne sais pas si Huione Guarantee a été créé à l’origine dans cet esprit, mais c’est certainement devenu principalement un marché pour les escrocs en ligne », a déclaré Tom Robinson, cofondateur et scientifique en chef d’Elliptic, à Wired.

Selon Elliptic, Huione Guarantee fait « partie deGroupe Huione, un conglomérat cambodgien lié à la famille Hun au pouvoir au Cambodge, qui comprend le PRIME ministre cambodgien, Hun Manet.

« Comme nos services sont tous publics et couvrent l'Asie, l'Europe et l'Amérique, et que les attributs de Politique de confidentialité des Cryptomonnaie sont superposés, nos capacités KYC sont désormais largement insuffisantes », a écrit Huione Guarantee dans un courriel après la publication de cet article. « Par conséquent, certains utilisateurs cachés peuvent commettre des fraudes et du blanchiment d'argent en profitant des failles de la réglementation, ce qui constitue également un défi pour de nombreuses banques dans diverses régions du monde ! Nous collaborons avec Elliptic pour qu'ils nous aident à identifier les adresses à haut risque. Nous avons supprimé les publications concernant la vente d'équipements illégaux mentionnées par Elliptic. »

Le bureau du Conseil des ministres du Cambodge n'a pas répondu à un courrier électronique demandant un commentaire envoyé après les heures de bureau.

Le le site Web inclut la clause de non-responsabilité« Huiwang Guarantee ne participe pas aux activités spécifiques de ses clients et ne les comprend pas. En tant que garant, nous ne sommes responsables que de la réception des marchandises par une partie et de la réception de l'argent par l'autre partie », selon une traduction Google.

En mai, des sociétés telles que Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder et Hinge ont formé leCoalition « Tech Against Scams »pour protéger les utilisateurs.

La popularité de l'USDT comme moyen de blanchiment d'argent a été évoquée en janvier par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Tether, l'émetteur de USDT, avait alors déclaré que le stablecoin avait été ciblé.

Lorsque les analystes de la blockchain choisissent de publier leurs conclusions sans s'engager directement avec les contreparties, cela « encourage un effet de spectateur, où les individus et dans ce cas les entreprises, observent les actes répréhensibles mais choisissent de les enregistrer pour l'engagement et la notoriété sur les réseaux sociaux - plutôt que de donner la priorité à l'intervention », a déclaré aujourd'hui un porte-parole de Tether .

Sur le même sujet : L'ONU affirme que Tether joue un rôle majeur dans les activités illicites en Asie de l'Est ; l'émetteur du stablecoin riposte.

CORRECTION (10 juillet, 13h20 UTC) :Précise tout au long du document que les activités sont proposées par des commerçants tiers via la plateforme, et non par la plateforme elle-même.

MISE À JOUR (16 juillet, 07:35 UTC) :Ajoute la réponse de l'entreprise, arrivée une semaine après la publication de l'histoire.