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La police des Seychelles a été invitée à enquêter sur le transfert de 230 000 Bitcoin lié à l'arnaque OneCoin.
La police a reçu des documents demandant une enquête sur de multiples transactions, qui comprenaient de l'argent liquide et des biens d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars.
Par Jamie Crawley
Les forces de l'ordre des Seychelles ont été invitées à enquêter sur le transfert de 230 000 Bitcoin lié au prétendu système de Ponzi OneCoin.
- L'Unité d'enquête sur la criminalité financière du pays (FCIU) a confirmé avoir reçu des documents demandant une enquête sur de multiples transactions, qui comprenaient des espèces et des biens d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, a déclaré l'agence de presse des Seychelles.signalé Lundi.
- Tania Potter, responsable des affaires juridiques de la FCIU, a déclaré que l'unité avait « reçu un certain nombre de documents, dans le cadre de la plainte, dont certains doivent faire l'objet d'un processus de vérification pour identifier tout lien avec les Seychelles et, une fois terminé, une décision sur la prochaine étape sera prise. »
- L'avocat qui a déposé la plainte, Jonathan Levy, a déclaré que « l'abus de la juridiction des Seychelles et l'implication de fonctionnaires publics dans la commission du crime Crypto du siècle remettent en question l'utilisation des Seychelles par d'autres entreprises Crypto . »
- « Si les Seychelles n’ont pas la capacité de réglementer les transactions d’actifs Crypto valant des milliards, alors de sérieux problèmes de lutte contre le blanchiment d’argent se posent concernant les sociétés de Cryptomonnaie qui choisissent d’y baser leurs opérations », a-t-il déclaré.
- Le prétendu système de Ponzi OneCoin aurait fraudé environ 4 milliards de dollars auprès de millions d'investisseurs.
- Les investisseurs ont été informés que OneCoin pouvait être exploité et avait une valeur réelle, bien qu'il n'existait pas en réalité sur une blockchain et que sa valeur perçue était manipulée par la génération automatique de nouvelles pièces.
Sur le même sujet : OneCoin, le dirigeant de « CryptoQueen », un système de Ponzi de 4 milliards de dollars, est reconnu coupable de défaut de paiement dans un procès américain.
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