Les Crypto ont déjà volé 1,4 milliard de dollars en 2020, selon CipherTrace

Selon CipherTrace, ce fut un printemps de plusieurs milliards de dollars pour les criminels de Cryptomonnaie .

Mardi, la société d'analyse de blockchain a déclaré que des fraudeurs, des pirates informatiques malveillants et des voleurs avaient amassé 1,36 milliard de dollars en Crypto mal acquises au cours des cinq premiers mois de 2020. CipherTrace a publié les résultats dans son rapport de juin 2020 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité Crypto -monnaies.

Cette lourde somme place 2020 sur la bonne voie pour devenir la deuxième année la plus coûteuse de l'histoire de la Crypto, derrière le record de 4,5 milliards de dollars de 2019, mais probablement devant les 1,7 milliard de dollars de 2018, estime l'entreprise.

Le total cumulé de cette année provient en grande partie d'une seule fraude : Wotoken. Ce vaste système chinois de marketing à paliers multiples a détourné 1,09 milliard de dollars en 2018 et 2019, mais n'a été découvert que le mois dernier. CipherTrace a indiqué que les fonds de Wotoken s'élevaient à 46 000 $.Bitcoin BTC$85,788.33, 2,04 millions Ethereum ETH$2,815.50, 292 000 LTC$75.55, 56 000 Bitcoin Cash (BCH) et 684 000 EOS$0.1580 – sont toujours en mouvement.

« C'était un système pyramidal classique », a déclaré John Jefferies, analyste financier en chef chez CipherTrace. Se réclamant d'un « algorithme magique », Wotoken a connu une croissance continue, dépassant les 715 000 utilisateurs, jusqu'à ce que Jefferies déclare qu'il « s'est effondré sous son propre poids ». Les auteurs présumés du système sont :maintenant en procèsen Chine.

Wotoken souligne la hausse continue de la fraude, qui constitue peut-être la plus grande menace criminelle pesant sur les cryptomonnaies. Les pertes dues à la fraude sont bien plus importantes que celles dues aux piratages et aux vols, qui ne représentent que 2 % de l'estimation de CipherTrace pour 2020. L'année dernière, les pertes dues à la fraude ont également été plus importantes que celles dues aux piratages.

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La signification de cette tendance dépend de la façon dont on l'aborde. Jefferies a souligné qu'elle « démontre la maturité du secteur ». À mesure que les plateformes d'échange renforcent leurs systèmes de sécurité, de moins en moins de pirates parviennent à les déjouer. (Et certains y parviennent encore.)rendre l'argent).

Mais la fraude met en évidence la nécessité d'une réglementation plus stricte des entreprises de Cryptomonnaie , a déclaré Jefferies, ajoutant : « Si Wotoken avait été obligé de divulguer véritablement, au-delà de l'hyperbole, comment son activité fonctionnait », il aurait échoué beaucoup plus rapidement.

« Il ne s'agit pas seulement de se protéger contre le financement du terrorisme ou le blanchiment d'argent », a déclaré Jefferies à propos des régimes de licences de Crypto . « Il s'agit de protéger les consommateurs non informés contre eux-mêmes. »

Des criminels en pleine maturité

Les criminels perfectionnent leurs tactiques de dissimulation. Après une semaine d'observation des transferts de Crypto vers les plateformes d'échange via des portefeuilles du darknet, CipherTrace a constaté que plus de 30 % des transferts impliquaient une étape intermédiaire, tandis qu'un peu moins de 10 % des transferts étaient effectués directement.

Ces étapes supplémentaires, bien que traçables, contribuent à MASK les sources de cryptomonnaies et augmentent le risque qu'une plateforme d'échange blanchisse par inadvertance des fonds criminels, a déclaré CipherTrace. Seulement 0,17 % des Crypto illicites arrivées sur les plateformes d'échange y sont arrivées directement en 2019.

Les transferts depuis les distributeurs automatiques de Bitcoin basés aux États-Unis vers des plateformes d'échange à haut risque continuent de croître à un rythme exponentiel. L'an dernier, 8 % ont été transférés directement vers des plateformes d'échange de Crypto douteuses, tandis que seulement 5 % ont été transférés vers des plateformes d'échange classiques.

CipherTrace a déclaré que les plateformes d'échange « à haut risque » sont classées comme telles en raison de leur réputation néfaste. Malgré cela, les transferts effectués depuis des distributeurs automatiques vers ces plateformes ne sont pas nécessairement révélateurs d'un comportement criminel.

La règle du voyage

La Crypto est une industrie mondiale, tout comme ses échanges : 74 % des transferts de Bitcoin d'échange à échange ont traversé les frontières internationales en 2019.

Cela pourrait devenir un problème avec le Groupe d’action financière (GAFI)Date limite de juin 2020 pour que les entreprises de Crypto commencent à collecter et à partager les informations des utilisateurs des échanges.

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Jefferies a déclaré que la technologie créée pour aider les plateformes boursières à se conformer à la règle dite « Travel Rule » du GAFI était prête à être mise en œuvre. Cependant, les pays chargés de l'appliquer ne le sont pas encore. Peu de juridictions sont réellement prêtes, avec une réglementation complète en place, a-t-il ajouté.

Jefferies a prédit un avenir où les transferts de Bitcoin ne se produiront que dans des « environnements cloisonnés » si les acteurs de l'industrie et les pays dans lesquels ils sont domiciliés ne se mettent T au courant de la règle.

« Il est important de pouvoir maintenir la valeur de la Cryptomonnaie pour les transferts de fonds internationaux », a-t-il déclaré.