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Affaire de cryptomonnaie en Australie impliquant 800 000 $ d’actifs volés portée devant la Cour fédérale
Un ressortissant français accuse Modern Assets de ne pas avoir effectué la diligence raisonnable avant de le mettre en relation avec un vendeur mystérieux qui s'est enfui avec ses actifs.
MISE À JOUR (7 oct. 2025, 15:40 UTC) : Mis à jour en fonction des documents judiciaires de février 2024 indiquant que Sciubba a été retiré de l'affaire.
La Suite Ci-Dessous
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Une entreprise australienne de cryptomonnaie est poursuivie devant un tribunal fédéral dans une affaire de devoir de diligence.
Selon un rapport par ABC News dimanche, le Français Alexandre Raffin, 28 ans, a déposé une demande d’indemnisation contre la société crypto Modern Assets Australia pour un manquement présumé à son devoir de diligence.
Raffin affirme que Modern Assets et ses administrateurs, Jonathan Allison et Carlo Sciubba, ont manqué à leur obligation envers lui en tant qu'intermédiaire dans la facilitation d'un échange d'argent contre une cryptomonnaie sud-coréenne appelée Klaytn. Un tribunal fédéral a statué en faveur de la demande de jugement sommaire de Sciubba visant à le retirer de l'affaire, et a ordonné à Raffin de payer ses frais en février 2024.
Il est allégué que Modern Assets était censé fournir la crypto-monnaie à Raffin, mais lorsque l'accord a échoué, la société de crypto a mis Raffin en contact direct avec un vendeur. Quelque temps plus tard, le vendeur aurait emporté l'argent de Raffin et disparu.
Dans le cadre de l'accord, le vendeur devait fournir 937 500 unités de la cryptomonnaie pour environ 93 000 AUD (71 000 USD), ce qui, selon la valorisation actuelle, équivaut à environ 3,7 millions de dollars (2,8 millions de dollars US), selon le rapport.
Voir aussi : Un homme australien arrêté pour tentative de blanchiment de 4,3 millions de dollars avec Bitcoin
Le ressortissant français accuse Modern Assets de ne pas avoir effectué les recherches nécessaires avant de le mettre en relation avec le vendeur mystérieux. En conséquence, Raffin demande une indemnisation pour la perte des fonds ainsi que 800 000 dollars – la valeur que la cryptomonnaie aurait eue l'année dernière.
Modern Assets a depuis remboursé ses frais de commission, déclare Raffin, tandis que l'affaire attend une résolution devant la Cour fédérale australienne.
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