Le responsable du séquestre Bitcoin plaide coupable de fraude Crypto et est également condamné à rembourser 7,4 millions de dollars.

Le directeur de Volantis, une société de séquestre de Bitcoin , a plaidé coupable jeudi à New York d'avoir escroqué un investisseur de plus de 3 millions de dollars. Il a également réglé les accusations de fraude sur les matières premières parallèles.

Jon Barry Thompson, 49 ans, a admis devant le tribunal fédéral de district de Manhattan que ses sociétés de Crypto – Volantis Market Making LCC et Volantis Escrow Platform LLC – n’ont jamais donné suite à la promesse de 3,25 millions de dollars. Bitcoin acheter pour un client anonyme dans l'été 2018.

• Thompsonadmis à déformant la garde, le contrôle, les pratiques d'achat et l'exposition au risque des Bitcoin de ses entreprises afin de sécuriser les fonds des clients.
• Il a ensuite transféré l'argent à un tiers sans avoir reçu au préalable les Bitcoin, comme il l'avait promis au client.
• Mais le Bitcoin n’a jamais été matérialisé et les fonds du client n’ont jamais été restitués.
• Thompson risque une peine maximale de dix ans de prison. Son jugement est prévu pour le 7 janvier 2021.

Thompson a également réglé les accusations portées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) jeudi.ordonnance de consentement nouvellement déposée l'oblige à payer 7,4 millions de dollars de dédommagement à deux victimes, lui interdit définitivement de négocier du Bitcoin et l'oblige à coopérer avec la CFTC dans toute enquête future.

• L’engagement de Thompson à coopérer pourrait porter ses fruits immédiatement.
• À la mi-septembre, les procureurs du SDNYa porté plaintecontre deux individus quiprétendument fraudé 3 millions de dollars provenant du « principal » du dépôt de Bitcoin de Volantis en juin 2018.

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