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Le responsable du séquestre Bitcoin plaide coupable de fraude Crypto et est également condamné à rembourser 7,4 millions de dollars.
Le directeur de la société de séquestre Volantis risque jusqu'à 10 ans de prison pour avoir fraudé des clients.
Par Danny Nelson
Le directeur de Volantis, une société de séquestre de Bitcoin , a plaidé coupable jeudi à New York d'avoir escroqué un investisseur de plus de 3 millions de dollars. Il a également réglé les accusations de fraude sur les matières premières parallèles.
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Jon Barry Thompson, 49 ans, a admis devant le tribunal fédéral de district de Manhattan que ses sociétés de Crypto – Volantis Market Making LCC et Volantis Escrow Platform LLC – n’ont jamais donné suite à la promesse de 3,25 millions de dollars. Bitcoin acheter pour un client anonyme dans l'été 2018.
- Thompsonadmis à déformant la garde, le contrôle, les pratiques d'achat et l'exposition au risque des Bitcoin de ses entreprises afin de sécuriser les fonds des clients.
- Il a ensuite transféré l'argent à un tiers sans avoir reçu au préalable les Bitcoin, comme il l'avait promis au client.
- Mais le Bitcoin n’a jamais été matérialisé et les fonds du client n’ont jamais été restitués.
- Thompson risque une peine maximale de dix ans de prison. Son jugement est prévu pour le 7 janvier 2021.
Thompson a également réglé les accusations portées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) jeudi.ordonnance de consentement nouvellement déposée l'oblige à payer 7,4 millions de dollars de dédommagement à deux victimes, lui interdit définitivement de négocier du Bitcoin et l'oblige à coopérer avec la CFTC dans toute enquête future.
- L’engagement de Thompson à coopérer pourrait porter ses fruits immédiatement.
- À la mi-septembre, les procureurs du SDNYa porté plaintecontre deux individus quiprétendument fraudé 3 millions de dollars provenant du « principal » du dépôt de Bitcoin de Volantis en juin 2018.
Sur le même sujet : Deux personnes accusées d'avoir escroqué des investisseurs de 5 millions de dollars grâce à une fausse agence de courtage spécialisée dans l'achat de bitcoins
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