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Les procureurs détaillent le système de phishing Crypto des Russes dans une action en confiscation
Les pirates présumés ont également manipulé le marché du GAS de NEO avec une injection de Crypto de 5 millions de dollars.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 9:57 a.m. Published Sep 17, 2020, 4:11 p.m.
Les deux Russes sanctionnésplus tôt cette semaine par le département du Trésor américain, accusés d'être des voleurs de Crypto qui auraient obtenu leurs millions grâce à la manipulation du marché et au phishing.
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Les procureurs ont détaillé les braquages présumés de Danil Potekhin et Dimitrii Karasavidi, leurs victimes et leurs échanges cibles dans une plainte de confiscation de 30 pages déposée mercredi contre les fonds Crypto précédemment saisis du couple.
- Karasavidi et Potekhin auraient « déployé » une série de faux sites similaires à Poloniex, Gemini et Binance qui ont dupé les utilisateurs sans méfiance en leur faisant partager leurs identifiants de connexion, donnant ainsi aux pirates le contrôle des portefeuilles.
- Ils ont ensuite « vidé » 20 millions de dollars deBitcoin , éther et NEO provenant des comptes des victimes, selon la plainte. Les procureurs ont déclaré que la majeure partie des gains s'est retrouvée sur le compte Bitfinex de Karasavidi.
- D'autres fonds ont été gelés par Poloniex et rapidement saisis par les autorités, qui ont intenté une action en justice pour prendre le contrôle de 15 602 ETH, 199,8 BTC, 6,1 millions de dollars en espèces et 1 199 NEO, pour un total de 14,2 millions de dollars au moment de la mise sous presse.
- Ce vol ETH était en réalité le produit d'un autre stratagème de piratage : une manipulation du marché, selon les autorités.
Fin octobre 2017, des pirates informatiques ont injecté 5 millions de dollars de Crypto appartenant à une victime sur le marché du GAS NEO, faisant grimper la valeur de ce jeton, habituellement en sommeil, de 13 000 %, avant d'ordonner aux comptes Poloniex personnels contenant du gaz de les convertir en ETH. La victime « a perdu la quasi-totalité de ses 5 millions de dollars en Cryptomonnaie», ont affirmé les procureurs.
- Les procureurs ont également affirmé que les pirates informatiques avaient tenté de dissimuler l’origine de la crypto-monnaie volée en « superposant » des fonds – une technique classique de blanchiment d’argent.
- Les responsables du Trésor ont déclaré avoir utilisé une « analyse de traçage de la blockchain » pour Réseaux sociaux l' ETH depuis la manipulation de Poloniex et les stratagèmes de phishing de Poloniex, Binance et Gemini dans le compte Bitfinex de Karasavidi.
- Ils ont également affirmé avoir identifié Potekhin comme le propriétaire de plusieurs noms de domaine Poloniex mal orthographiés liés au stratagème de phishing.
- Des tactiques similaires ont été utilisées contre les clients de Binance et de Gemini, a déclaré le régulateur dans le procès.
Karasavidi et Potekhin sont confrontés à une série de problèmes juridiques de plus en plus nombreux. Cette semaine,ils ont été ajoutéssur la liste noire de l'OFAC du département du Trésor et sont également confrontés à des accusations fédérales de fraude électronique, de piratage informatique et de blanchiment d'argent.
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