Le ministère de la Justice inculpe le fondateur du projet Bitcoin de lutte contre le blanchiment d'argent pour blanchiment d'argent

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a inculpé le fondateur d'« AML Bitcoin» de blanchiment d'argent et de fraude électronique. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également porté plainte, alléguant que l'équipe d'AML Bitcoin avait enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Selon un dossier judiciaire daté du 22 juin, Rowland Marcus Andrade, résident du Texas et fondateur de la Fondation NAC, aurait levé des fonds en effectuant une offre initiale de pièces de monnaie pour des jetons représentant AML Bitcoin, indiquant aux investisseurs que les jetons seraient finalement convertis en véritables AML Bitcoin (ce qui n'est T du vrai Bitcoin). La SEC et le DOJ ont également inculpé des anciensJack Abramoff, lobbyiste de Washington sur conspiration, Déclaration de transparence de lobbying et pratiques trompeusesIl est accusé d'avoir contribué à tromper les investisseurs dans le projet.

Andrade a déclaré à CoinDesk jeudi soiril n'était pas coupable des accusations, affirmant que les allégations étaient des « représailles » pour son opposition à une affaire précédente.

Selon BloombergAbramoff plaidera coupable et paiera plus de 50 000 $ en restitution et intérêts.

« Dans [son] livre blanc, la Fondation NAC a affirmé que la Cryptomonnaie AML Bitcoin inclurait des fonctionnalités qui permettraient à la Cryptomonnaie de se conformer aux réglementations et lois anti-blanchiment d'argent (également appelées « AML ») et « Know Your Customer » (« KYC ») en utilisant des « technologies biométriques » parmi d'autres méthodes pour confirmer l'identité des participants aux transactions utilisant AML Bitcoin», indique le dossier du DOJ.

Selon un communiqué de presse de 2018La Fondation NAC a affirmé qu'AML Bitcoin était « la seule monnaie numérique au monde en instance de brevet dotée de propriétés anti-blanchiment d'argent, de connaissance du client, d'antiterrorisme et de résistance au vol ».

Le dossier du ministère de la Justicea été partagé pour la première foispar Seamus Hughes, directeur adjoint du programme sur l’extrémisme de l’Université George Washington.

Andrade a tenté de lever jusqu'à 100 millions de dollars lors de l'ICO, qui a eu lieu fin 2017 et début 2018, selon le dossier.à la plainte de la SECAndrade a levé environ 5,6 millions de dollars auprès de 2 400 investisseurs.

Selon le dossier du DOJ, Andrade et des collègues anonymes « ont fait des déclarations publiques et des déclarations à des acheteurs potentiels » qui « ont déformé l'état de développement » du projet, ont créé une fausse « campagne de rejet », ont fait des déclarations indiquant que la Fondation NAC était sur le point de travailler avec des agences gouvernementales et « ont détourné de l'argent obtenu grâce à la vente d'AML Bitcoin».

La fausse campagne de rejet était centrée sur la Ligue nationale de football, selon le dossier du ministère de la Justice.

« Andrade, la Fondation NAC et ses associés ont affirmé que la Publicité aurait pu être diffusée pendant le Super Bowl si la chaîne de télévision diffusant le Super Bowl et la Ligue nationale de football américain ne l'avaient pas rejetée, la Publicité trop controversée », alléguait le dossier. « En réalité, la Fondation NAC n'avait pas les fonds nécessaires pour acheter le temps publicitaire, et la Publicité n'a jamais été examinée ni rejetée par la chaîne ni par la NFL. »

Selon le ministère de la Justice, Andrade a également affirmé avoir eu des réunions importantes avec le gouvernement panaméen et un élu californien. Le dossier alléguait que les allégations panaméennes étaient « exagérées » et que, bien qu'Andrade ait assisté à une table ronde et se soit fait photographier avec le représentant [californien], AML Bitcoin n'avait pas été évoqué.

Près d'un million de dollars a été dépensé pour une nouvelle maison et des biens immobiliers, selon le dossier du ministère de la Justice.

Selon un dépôt en marsLes autorités américaines ont également demandé la saisie d' une « parcelle de propriété immobilière » appartenant au moins en partie à Andrade et à son épouse.

Ce dossier détaille comment une personne, surnommée « VICTIME ONE», a investi 1 million de dollars dans le projet Bitcoin AML, puis a transféré les fonds sur un compte JPMorgan Chase détenu par « JD », un associé d'Andrade. Les fonds auraient ensuite été transférés à un tiers « agissant sur les instructions d'Andrade » chez JPMorgan ; puis sur un compte appartenant à « NAC Payroll Services Inc. » ; puis sur un compte Wells Fargo appartenant à Andrade ; et enfin sur un compte personnel à la Woodforest National Bank. Andrade affirme ne pas avoir personnellement convaincu la victime d'investir dans le projet.

Le dossier de mars allègue que ces fonds ont ensuite été utilisés pour acheter une résidence auprès d'une entreprise de construction de maisons du Texas.

« À ce jour, Andrade et le NAC n'ont fait aucun progrès significatif dans le développement d'AtenCoin, d'AML Bitcoin ou d'ABTC », indique le dossier, faisant référence à deux autres noms affiliés à AML Bitcoin.

Cette affaire est en cours, selon les archives judiciaires.

MISE À JOUR (26 juin 2020, 17h50 UTC) :Cet article a été mis à jour avec des accusations supplémentaires de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des commentaires de Rowland Marcus Andrade.