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Les principales plateformes d'échange de Crypto font face à des mesures de répression en raison de craintes de blanchiment d'argent
L'Agence des services financiers du Japon renforce sa répression contre ce qu'elle considère comme un manque de respect des règles de lutte contre le blanchiment d'argent dans les grandes bourses agréées.
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 8:04 a.m. Published Jun 19, 2018, 9:00 a.m.
Selon certaines informations, l'organisme de surveillance financière japonais envisagerait d'imposer des améliorations à un certain nombre d'échanges de Cryptomonnaie agréés en raison de problèmes perçus avec les systèmes internes, notamment les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Selon un rapport deNikkeiMardi, l'Agence des services financiers (FSA) du pays entend garantir le plein respect des règles actuelles de lutte contre le blanchiment d'argent sur les grandes plateformes d'échange, alors que leurs avoirs en fonds clients augmentent rapidement. Le rapport indique qu'au moins cinq plateformes, dont bitFlyer, Quoine et Bitbank, figurent sur la liste de la FSA qui devrait recevoir des « ordonnances d'amélioration des activités » cette semaine.
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Le rapport indique que, sur la base de ses récentes inspections, la FSA a constaté que certaines plateformes d'échange agréées ne disposent toujours pas de mesures suffisantes pour détecter les transactions suspectes. De plus, l'agence s'inquiète du manque de personnel recruté par ces sociétés pour faire face au volume croissant de transactions sur leurs plateformes.
En avril, la FSA soulevait déjà des questions sur ce qu'elle considérait comme un processus de vérification d'identité peu appliqué chez bitFlyer, après quoi l'entreprise s'est engagée à renforcer ses procédures.
L'agence a également émis des ordres d'amélioration des activités en mars à un certain nombre d'échanges de Cryptomonnaie enregistrés mais moins connus - y compris GMO Coin et Tech Bureau - dans le cadre de son examen des plateformes de trading de Crypto à la suite de l'affaire de 530 millions de dollars. Piratage de Coinchecken janvier.
Et, plus tôt ce mois-ci, la FSAa donné son premier rejet de licence à l'échange de Cryptomonnaie FSHO après avoir émis deux ordres de suspension à l'encontre de l'entreprise en raison de son incapacité présumée à mettre en œuvre correctement les améliorations en matière de sécurité et de lutte contre le blanchiment d'argent.
La dernière décision de la FSA intervient quelques jours seulement après qu'un groupe japonais d'autorégulation des échanges de Cryptomonnaieproposé de renforcer leurs mesures de lutte contre le blanchiment d'argent en interdisant aux plateformes membres de répertorier des crypto-monnaies anonymes telles que Monero et DASH.
Formée à la suite du piratage de Coincheck, l'Association japonaise d'échange de monnaie virtuelle se compose de plateformes d'échange majeures telles que bitFlyer, Bitbank et Quoine.
Yen japonais et BTCImage via Shutterstock
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