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Le département des impôts indien collecte les données des utilisateurs sur plusieurs plateformes d'échange de Bitcoin .
Le département indien des impôts sur le revenu a visité les bourses Bitcoin à travers le pays à la recherche de données sur les utilisateurs qui évitent l'impôt.
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Le département indien des impôts sur le revenu a visité les bourses de Bitcoin à travers le pays pour tenter d'identifier les utilisateurs.
L'opération à grande échelle est menée en raison de soupçons d'évasion fiscale de la part des clients de la bourse, a déclaré le Press Trust of India.ÉtatsL'agence a visité neuf bourses de Cryptomonnaie dans des villes comme Delhi, Pune, Bengaluru, Hyderabad et Kochi.
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Selon les responsables du département des impôts, les enquêtes – menées en vertu de l’article 133A de la loi indienne sur l’impôt sur le revenu – ont été réalisées afin de recueillir l’identité des investisseurs en monnaie numérique, leurs transactions, les comptes bancaires utilisés, les e-mails et d’autres données.
Les équipes d'enquête auraient été équipées d'un assortiment d'outils logiciels pour capturer les données d'échange, y compris le « clonage et l'imagerie miroir », et ont identifié les comptes d'un certain nombre de personnes fortunées.
Un haut fonctionnaire du département a été cité comme disant :
Parmi celles-ci, environ 800 000 à 1 000 000 d'entités seraient actives dans les transactions. Cependant, les opérations sont toujours en cours et les conclusions définitives seront publiées ultérieurement.
Le département a déclaré qu'il recherchait également des cas dans lesquels de grandes quantités d'« argent noir » avaient été blanchies à l'aide de Bitcoin lors du processus de démonétisation du pays en novembre 2016.
Avec la récente hausse du Bitcoin prix, la banque centrale du pays – la Reserve Bank of India –faire sonner l'alarmeil y a une semaine, mettant en garde les « utilisateurs, détenteurs et traders » de crypto-monnaies contre les risques perçus liés à leur implication.
Le ministre des Finance du pays, Arun Jaitley, a également récemment clarifié que le gouvernement ne reconnaît pas le Bitcoin comme monnaie légale, ajoutant que les organismes de surveillance du secteur financier et le gouvernement travaillent sur des « recommandations » pour réguler la Cryptomonnaie.
« La position du gouvernement est claire, nous ne reconnaissons T cette monnaie comme monnaie légale pour le moment », avait-il déclaré à l'époque.
Monnaie indienne et Bitcoinimage via Shutterstock
Modifier:Cet article a été modifié pour refléter le fait que les visites des services étaient des enquêtes et non des raids comme indiqué précédemment.
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