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De nouvelles accusations ont été portées contre un trader qui a utilisé Bitcoin pour dissimuler une fraude
Un day trader de Philadelphie a été formellement inculpé de blanchiment d'argent en utilisant du Bitcoin, entre autres crimes.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:08 a.m. Published Nov 9, 2017, 11:00 p.m.
De nouvelles accusations ont été portées contre un day trader basé à Philadelphie, accusé d'avoir manipulé une série de comptes de courtage en ligne et d'avoir utilisé le Bitcoin pour cacher la source de ses bénéfices.
Joseph Willner a été accusé de multiples infractions, notamment liées à des intrusions informatiques et à des fraudes boursières.signalé précédemment par CoinDesk, a été accusé ce mois-ci par la Securities and Exchange Commission américaine d'avoir piraté les comptes de courtage numérique des victimes et d'avoir mené une série de ventes à découvert conçues pour générer environ 2 millions de dollars de revenus.
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Plus de 50 comptes de trading ont été ciblés dans le cadre de ce stratagème présumé, ont déclaré les procureurs.
Lorsque la SEC a porté plainte, elle a allégué que Willner avait réalisé environ 700 000 dollars de bénéfices – un montant masqué par l'utilisation de la Cryptomonnaie, qui a été envoyée à un partenaire anonyme. La plainte de la SEC est distinct de l'acte d'accusationpoursuivi par le ministère de la Justice.
La procureure américaine par intérim, Bridget Rhode, a déclaré dans un communiqué :
« Les cybercriminels continuent de trouver des moyens innovants pour voler l'argent des victimes en utilisant Internet, comme dans cette affaire où les complices du défendeur Willner auraient piraté les comptes des victimes afin d'exécuter des ventes à découvert frauduleuses. »
Willner risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Dame Justiceimage via Shutterstock
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