Les principales plateformes crypto renforcent la surveillance des transferts avec HTX suite aux sanctions britanniques

Plusieurs grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies ont averti cette semaine leurs utilisateurs que les transferts impliquant HTX pourraient faire l'objet de contrôles de conformité supplémentaires après le Le Royaume-Uni a sanctionné la bourse en raison de liens présumés avec des réseaux financiers russes.

Le gouvernement britannique a ajouté HTX à sa liste de sanctions contre la Russie dans le cadre d'un ensemble plus large visant des entités accusées d'aider à l'évasion des sanctions et aux activités financières illicites liées à Moscou.

Les autorités britanniques ont déclaré disposer de « motifs raisonnables de soupçonner » que HTX fournissait des services financiers liés à des entités sanctionnées, y compris la plateforme d’échange de cryptomonnaies Garantex et le réseau A7, dont la société A7 LLC émet le stablecoin A7A5 adossé au rouble.

Le Foreign Office a déclaré que le réseau A7 avait utilisé une banque kirghize et une importante plateforme d’échange de cryptomonnaies pour acheminer un estimé à 1,5 milliard de dollars réinjectés en Russie. Le réseau A7 a déclaré avoir déplacé plus de 90 milliards de dollars l'année dernière, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, soit environ la moitié des dépenses militaires annuelles de la Russie.

La désignation entraîne des conséquences pratiques immédiates. Les institutions financières britanniques sont désormais interdites de faire des affaires avec la plateforme d’échange et peuvent être sanctionnées pour toute interaction avec des transactions cryptographiques qui y transitent.

Les prestataires de services d’actifs virtuels enregistrés au Royaume-Uni sont légalement tenus de geler les fonds liés aux entités désignées, selon la société d’analyse blockchain Elliptic a déclaré, et les sanctions s'étendent aux restrictions sur les relations de correspondance bancaire et les paiements impliquant HTX.

À la suite de l'annonce, des plateformes d'échange telles que Binance, OKX, Bybit et Bitget ont publié des avis avertissant les utilisateurs d'un renforcement de la surveillance concernant les transactions liées à HTX.

Bitget a déclaré il a mis à jour ses systèmes de contrôle des sanctions et a averti que les transactions impliquant des entités sanctionnées ou des adresses associées pourraient être rejetées, restreintes ou entraîner la fermeture du compte.

Binance, quant à elle, a déclaré que les transactions impliquant HTX « peuvent faire l’objet d’un examen de conformité supplémentaire » dans le cadre de ses contrôles des sanctions.

OKX séparément a averti les utilisateurs qui pratiquaient auparavant le trading d'arbitrage entre HTX et OKX et qui ont continué les transferts entre les plateformes après l'action de sanctions pourraient voir leurs comptes faire l'objet d'un examen supplémentaire.

Bybit a également averti que les dépôts ou retraits impliquant des adresses liées à HTX pourraient faire l'objet de contrôles supplémentaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de gestion des risques.

« Il est conseillé aux utilisateurs d’éviter d’utiliser des adresses liées à HTX lors de leurs interactions avec Bybit et de veiller à ce que toutes les activités de compte respectent les lois locales ainsi que les politiques de la plateforme », a écrit Bybit.

HTX a rejeté les revendications du Royaume-Uni cela a aidé l'infrastructure financière de la Russie, allant même jusqu'à refuser une demande de cotation pour le stablecoin A7A5.

« Pour clarifier, l’entité cotée Huobi Global S. A. est distincte de la plateforme en ligne HTX, » a déclaré la société. « Bien que Huobi Global S.A. collaborera avec les autorités britanniques compétentes afin de comprendre les raisons de cette action et de répondre rapidement à toute préoccupation, cette désignation n’a pas et ne devrait pas avoir d’impact sur la plateforme en ligne HTX. »