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Les autorités italiennes et albanaises démantèlent une arnaque présumée à l'investissement en Crypto de 16 millions de dollars
Des biens d'une valeur de 3 millions d'euros ont été saisis lors de l'action menée par une équipe commune d'enquête.
Par Jamie Crawley
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Les autorités policières italiennes et albanaises ont démantelé une escroquerie présumée liée à l'investissement en Cryptomonnaie , dont le montant aurait été estimé à 15 millions d'euros (16 millions de dollars américains).
Des biens d'une valeur de 3 millions d'euros ont été saisis lors de l'action menée par une équipe commune d'enquête, Eurojust, l'agence transfrontalière de l'Union européenne pour la lutte contre la criminalité organisée.annoncé le 19 décembrePlus de 160 appareils électroniques ont également été saisis, dont des ordinateurs, des serveurs, des enregistreurs vidéo numériques et un téléphone portable.
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Un groupe criminel organisé a mené l'opération depuis un centre d'appels à Tirana, en Albanie, a indiqué Eurojust. Les victimes ont été invitées à créer un compte et à transférer une somme initiale, ce qui a généré un gain financier immédiat. Elles ont ensuite été contactées par les auteurs se faisant passer pour des courtiers « proposant des investissements avantageux en cryptomonnaies sans risque », bien qu'il ne soit pas certain que des Crypto aient été achetés.
Selon Eurojust, les victimes ont ensuite été encouragées à effectuer des investissements bien plus importants, parfois même la totalité de leur capital économique. Une fois ces dépôts effectués, les coordonnées bancaires ont été modifiées et l'accès aux comptes des victimes a été bloqué.
Crypto escroqueries à l'investissement avoir s'est avéré populaire avec criminelsIls ciblent des victimes cherchant à réaliser des gains financiers importants à court terme, malgré le déclin du marché cette année. Ceci est distinct de l'utilisation des Cryptomonnaie, avec leur manque apparent de traçabilité, pour dissimuler les produits du crime. Au Royaume-Uni, des conseillers tactiques Crypto ont commencé à être déployésdans les services de police spécifiquement pour enquêter et saisir les actifs numériques liés à la criminalité.
"Nous ne pouvons pas fournir plus de détails sur cette affaire car l'enquête est toujours en cours", a déclaré Eurojust à CoinDesk en réponse à une Request d'informations complémentaires.
Sur le même sujet : Les législateurs britanniques votent pour élargir les pouvoirs des autorités en matière de saisie de biens liés aux cryptomonnaies
Camomile Shumba a contribué à ce rapport.
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Le volume des stablecoins a atteint 35 000 milliards de dollars en 2025, tandis que la part illicite reste inférieure à 0,5 %
Bien que les réseaux liés aux sanctions aient généré 141 milliards de dollars de flux illicites de stablecoins l'année dernière, les données de TRM montrent que cette activité représente une fraction du volume total des transactions.
Ce qu'il:
- Moins de 0,5 % des transactions de stablecoins en 2025 étaient liées à des activités illicites, même si le volume total des transferts de stablecoins a augmenté de près de 20 % pour atteindre au moins 35 000 milliards de dollars.
- Les entités illicites ont reçu 141 milliards de dollars en stablecoins en 2025, plus de la moitié étant liée au token A7A5 indexé sur le rouble, dont les dirigeants contestent les allégations selon lesquelles leurs opérations seraient illégales.
- Les stablecoins représentaient 86 % de tous les flux illicites de crypto-monnaies en 2025, avec des réseaux liés aux sanctions, tels que l'écosystème A7, évoluant vers de grands systèmes financiers transfrontaliers centralisés.
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