Le PDG de Binance répond aux allégations de KYC « faible »

SÉOUL, Corée du Sud — Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a réfuté les allégations selon lesquelles la bourse dispose d'un système de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) faible.

• Zhao a déclaré que la plateforme d'échange, la plus importante au monde en termes de volume, dispose du système le plus avancé du secteur. Il s'est exprimé lors d'une session organisée à la Korea Blockchain Week, ici.
• Début juilletReuters a rapporté que Binance n'avait fait que des tentatives « faibles » pour empêcher le blanchiment d'argent et que Zhao ignorait régulièrement les conseils de son équipe de conformité.
• Zhao, s'exprimant depuis un lieu non divulgué, a contré ce rapport, soulignant que la bourse a consacré beaucoup de temps et de ressources à perfectionner son système KYC/AML pour garder une longueur d'avance sur les criminels.
• « Nous passons beaucoup de temps à lutter contre les pirates informatiques sans recourir à des listes de sanctions », a-t-il déclaré. « Binance possède le plus grand nombre de licences au monde. […] Les licences servent à instaurer la confiance », a-t-il ajouté.
• L'équipe d'enquête de Binance est dirigé par Tigran Gambaryan et Matthew Price, anciens enquêteurs de l'unité de cybercriminalité de l'Internal Revenue Service des États-Unis. Tous deux ont joué un rôle majeur dans le démantèlement des Marchés du darknet AlphaBay et Hydra.
• Zhao a également souligné l'adoption par la nation insulaire de Palau de la Technologies KYC de Binance dans son effort ID numériqueLe système ID numérique est alimenté par la chaîne BNB , ce qui, selon lui, prouve la maturité et la stabilité du produit.
• Zhao est apparu virtuellement à la Korea Blockchain Week et a été interviewé par Leon Foong, responsable de la bourse pour l'Asie.