Bitfinex
Itinanggi ng Bitfinex ang Laundering, Sinabi na Ito ay Biktima ng 'Pandaraya' ng Crypto Capital
Ang Crypto exchange ay naglabas ng isang pahayag noong Biyernes na itinatanggi na mayroon itong anumang bahagi sa sinasabing money laundering ng nagproseso ng pagbabayad.
Inaresto ng Polish ng Polish ang Pinuno ng Payment Processor na Nakatali sa Bitfinex Crypto Exchange
Si Ivan Manuel Molina Lee, presidente ng Crypto Capital, ay inaresto dahil sa mga paratang ng money laundering.
Bitfinex Files para sa Subpoena in Bid para Mabawi ang $880 Million sa Frozen Funds
Naghain ang Bitfinex ng subpoena application sa isang dating banking executive ng isang trust company na pinaniniwalaan nitong makakatulong ito sa pagbawi ng mahigit $850 milyon.
T Kailangang Mag-compile ng Mga Dokumento ang Bitfinex Habang Nag-apela, Sabi ng Hukom
Tinanggihan ng isang hukom sa New York ang Request ng abogado ng estado na magkaroon ng Bitfinex at Tether na mag-compile ng mga dokumento sa panahon ng patuloy na apela.
Inaangkin ng demanda ng Crypto Traders ang Bitfinex, Tether Cost Market na Higit sa $1 Trilyon
Ang Bitfinex at kapatid na kumpanyang Tether ay nagdulot ng higit sa $1 trilyon na pinsala sa merkado ng Crypto , ayon sa isang bagong demanda.
NYAG sa Korte: T Hayaan ang Bitfinex KEEP ang Stonewalling sa Aming Imbestigasyon
Maaaring nag-e-enjoy ang Bitfinex sa pahinga mula sa pagbibigay ng mga dokumento sa mga investigator, ngunit dapat itong maghanda para sa pagtatapos ng reprieve, sinabi ng NYAG.
Maaaring Ihinto ng Bitfinex ang Paglipat ng Mga Dokumento sa NYAG, Mga Panuntunan ng Korte
Ang isang dibisyon ng Korte Suprema ng New York ay nagpasya na ang Bitfinex ay maaaring huminto sa pagbabalik ng mga dokumento sa mga imbestigador ng estado.
I-Tether upang Mag-isyu ng Stablecoin na Sinuportahan ni Yuan sa Belgian Bank: Insider
Nagpaplano ang Tether na mag-isyu ng bagong stablecoin na sinusuportahan ng Chiense yuan na hawak sa isang bangko sa Belgium, sabi ng shareholder ng Bitfinex na si Zhao Dong.
Itinanggi ng Korte Suprema ng New York ang Claim ng Lack-of-Jurisdiction ng Bitfinex
Sinabi ng iFinex na ang NY AG ay walang sapat na hurisdiksyon para sa pagsisiyasat sa mga aktibidad ng kumpanya.
Itinutulak ng NYAG ang Claim ng Bitfinex na Mabigat ang Imbestigasyon ng Estado
Itinulak ng New York Attorney General office ang mga reklamo ng Bitfinex tungkol sa halaga ng pagsunod sa mga hinihingi ng ahensya para sa mga dokumento.
