Share this article
Brooklyn ICO Promoter na sinentensiyahan ng 18 Buwan sa Federal Prison
Gumamit ang manloloko ng mga diamante at real estate para kunin ang $300,000 sa pera ng ibang tao noong 2017.
By Danny Nelson
Updated Sep 13, 2021, 11:43 a.m. Published Nov 18, 2019, 10:15 p.m.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Ang negosyante sa Brooklyn na naging 2017 ICO scheme isang maagang target ng pagpapatupad ng SEC ay sinentensiyahan ng Lunes hanggang 18 buwan sa pederal na bilangguan para sa pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa securities.
Ang kaso ay umikot sa dalawa ni Maksim Zaslavskiy mapanlinlang na mga scheme ng pamumuhunan.
Sa panahon ng 2017 ICO boom, ibinenta ni Zaslavskiy ang mga investor na asset-backed token para sa dalawang kumpanya – Diamond Reserve Club World at REcoin Group Foundation. Ngunit ang pinagbabatayan na mga asset ng mga token ay hindi umiiral.
Sa halip, itinaas ni Zaslavskiy ang hindi bababa sa $300,000 para sa mga pamumuhunan sa real estate at mga diamante na hindi naging materyal.
Kinasuhan siya ng SEC ng panloloko sa mga investor noong Setyembre 2017. Siya umamin ng guilty noong nakaraang Nobyembre, matapos subukan at mabigo para ma-dismiss ang kaso dahil sa tinatawag ng kanyang mga abogado na "malabo" na securities law na namamahala sa kanyang kaso.
"Nakagawa si Zaslavskiy ng isang makalumang panloloko na na-camouflaged bilang makabagong Technology," sabi ni US Attorney Richard P. Donoghue sa isang pahayag. “
Ang Silangang Distrito ng New York "ay patuloy na mag-iimbestiga at mag-uusig sa mga nanloloko sa mga mamumuhunan, kung kinasasangkutan man ng tradisyonal na mga mahalagang papel o virtual na pera," sabi ni Donoghue.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Nagbibigay ang CFTC ng Kaluwagan sa Walang Aksyon sa Polymarket, Gemini, PredictIt, at LedgerX Tungkol sa mga Panuntunan sa Data
Pinagkalooban ng CFTC ang mga operator ng Polymarket, PredictIt, Gemini at LedgerX ng pahintulot na laktawan ang ilang partikular na kinakailangan sa pagtatala.
What to know:
- Nagbigay ang Commodity Futures Trading Commission ng ilang regulatory leeway sa pagsunod sa mga patakaran ng derivatives, na nagmumungkahi na T sila mapapahamak sa problema sa pagpapatupad kung gagawin nila ang negosyo ayon sa nilalayon.
- Ang mga liham na walang aksyon ay napunta sa Polymarket, PredictIt, Gemini at LedgerX/MIAX.
