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Le promoteur de l'ICO de Brooklyn condamné à 18 mois de prison fédérale
L'escroc a utilisé des diamants et des biens immobiliers pour voler 300 000 $ d'argent appartenant à d'autres personnes en 2017.
By Danny Nelson
Updated Sep 13, 2021, 11:43 a.m. Published Nov 18, 2019, 10:15 p.m.
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L'homme d'affaires de Brooklyn dont les programmes ICO de 2017 sont devenusune cible précoceUn responsable de l'application de la SEC a été condamné lundi à 18 mois de prison fédérale pour avoir conspiré en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.
L'affaire tournait autour des deux affaires de Maksim Zaslavskiystratagèmes d'investissement frauduleux.
Lors du boom des ICO de 2017, Zaslavskiy a vendu aux investisseurs des jetons adossés à des actifs pour deux sociétés : Diamond Reserve Club World et REcoin Group Foundation. Cependant, les actifs sous-jacents de ces jetons n'existaient pas.
Au lieu de cela, Zaslavskiy a récolté au moins 300 000 $ pour des investissements dans l’immobilier et les diamants qui ne se sont jamais matérialisés.
La SEC l'a accusé d'avoir fraudé des investisseurs en septembre 2017. Ila plaidé coupableen novembre dernier,après avoir essayé et échouépour obtenir le rejet de l'affaire en raison de ce que ses avocats ont qualifié de « vague » loi sur les valeurs mobilières régissant son cas.
« Zaslavskiy a commis une fraude à l'ancienne camouflée sous la forme Technologies de pointe », a déclaré le procureur américain Richard P. Donoghue dans un communiqué.
Le district Est de New York « continuera d’enquêter et de poursuivre ceux qui fraudent les investisseurs, qu’il s’agisse de titres traditionnels ou de monnaie virtuelle », a déclaré Donoghue.
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