Sinisingil ng SEC ang ICO: Kumilos ang US Agency Laban sa Di-umano'y Token Scammer

Ang SEC ay nagdala ng kung ano ang tila ang mga unang singil nito laban sa isang kumpanya na gumagamit ng paunang coin offering (ICO) na modelo ng pangangalap ng pondo.

Sa isang press release na inilabas huli ngayon, sinisingil ng U.S. securities regulator ang dalawang kumpanya at ang kanilang tagapagtatag, ang negosyanteng si Maksim Zaslavskiy, ng paglabag sa mga probisyon laban sa pandaraya at pagpaparehistro ng mga pederal na batas sa seguridad.

Diumano, ibinenta ni Zaslavskiy ang mga cryptocurrencies na sinusuportahan ng mga asset na wala sa dalawang token sales, ONE para sa isang proyekto na tinatawag na Diamond Reserve Club World, at ang isa para sa isang pagsisikap na tinatawag na REcoin Group Foundation, sinabi ng SEC.

Bilang katibayan ng mga paghahabol, sinabi ng SEC na ang ICO ng REcoin ay sinasabing nilayon upang makalikom ng mga pondo para sa pamumuhunan sa real estate. Ngunit habang sinabi ni Zaslavskiy sa mga mamumuhunan na ang REcoin ay may "team ng mga abogado, propesyonal, broker, at accountant," inaangkin ng SEC na hindi siya kumuha ng sinumang tauhan upang mamuhunan ng mga nalikom na pondo.

Dagdag pa, habang inaangkin niya na ang kumpanya ay nagtaas ng "sa pagitan ng $2 milyon at $4 milyon" ngunit sa katunayan ay nakataas lamang ng $300,000, sinabi ng regulator.

Gayundin, ang DRC World ay nabuo pagkatapos ng pamahalaan "nakialam" kasama ang REcoin, ayon sa isang pahayag na nauugnay kay Zaslavskiy at nai-post sa isang Bitcoin forum noong Setyembre 11.

Ayon sa SEC, ang DRC World ay nag-advertise na ito ay mamumuhunan sa mga diamante, at magbibigay sa mga mamumuhunan nito ng mga diskwento para sa mga produkto, ngunit ang kumpanya ay hindi namuhunan sa mga diamante o nagkaroon ng anumang mga operasyon sa negosyo.

Parehong na-freeze ang mga kumpanya at ang mga ari-arian ni Zaslavskiy sa pamamagitan ng utos ng emergency court ng federal district court sa Brooklyn, New York.

Sa pangkalahatan, ang anunsyo mula sa SEC ay ang pinakabagong indikasyon na mas binibigyang pansin ng ahensya ang Wild West ng mga ICO. Mas maaga sa linggong ito, sinabi ng regulator na lumikha ito dalawang bagong unit nakatutok sa pagpupulis sa mga cybercrime — kabilang ang mga paglabag na nauugnay sa distributed ledger tech at ICO — at pagprotekta sa mga mom-and-pop na mamumuhunan.

Hinahanap na ngayon ng SEC ang mga kumpanyang magbabayad ng mga parusa bilang karagdagan sa pagbabalik ng lahat ng nalikom na pondo. Bilang karagdagan, hinahanap ng SEC na pigilan si Zaslavskiy na makilahok sa anumang mga handog na digital securities sa hinaharap.

Patuloy ang imbestigasyon.

SEC na imahe ni Shutterstock.