Inamin ng Lalaking US ang Paggamit ng Bitcoin Para Tumulong sa Paglalaba ng $630K Mula sa Romansa, Mga Lottery Scam

Isang lalaki mula sa Northborough, Mass., ang umamin ng guilty sa pagkakasangkot sa mga scam na umani ng mahigit $600,000 sa pamamagitan ng pag-target sa mga matatanda at mahina.

• Ang paggawa ng plea sa federal court sa Worcester, Mass., Austin Nedved ay kinikilala din ang paglalaba sa mga nalikom ng naturang mga scheme sa pamamagitan ng peer-to-peer na mga palitan ng Cryptocurrency , at iba pang mga krimen.
• Sa isang paglabas ng balita mula sa U.S. Department of Justice, sinabi ng Massachusetts Attorney's Office na inamin ni Nedved ang pagpapatakbo ng isang negosyong bumibili at nagbebenta ng mga cryptocurrencies, kabilang ang Bitcoin, sa LocalBitcoins.com at Paxful.com.
• Mula noong bandang 2017 hanggang 2019, nagtrabaho siya para sa mga romance at lottery scam na nagta-target sa "mga masusugatan na biktima."
• "Sa kabila ng pag-alam o pagiging sadyang bulag sa katotohanan na ang kanyang mga customer ay biktima ng pandaraya, si Nedved ay nagbebenta ng Bitcoin sa kanila upang makapagpadala sila ng pera sa ibang bansa sa mga manloloko," ayon sa release.
• Sa mga romance scheme, hinihikayat ang mga biktima na magpadala ng pera sa ibang bansa sa mga indibidwal na sinasabing mga romantikong interes, habang niloloko ng mga lottery scheme ang mga biktima sa pag-iisip na maaari silang makakuha ng mga panalo sa lottery o grant ng gobyerno sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pondo para sa mga administratibong bayarin o gastusin.
• Sa ONE kaso, tinulungan ni Nedved ang isang 78-taong-gulang na biktima na magpadala ng Bitcoin sa isang pekeng pag-asam ng kasal na tinatawag na "Jonathan G." na nagsabing ang kanyang negosyo sa langis ay nangangailangan ng pera sa gitna ng isang krisis.
• Noong Hunyo 25, 2018, nakilala ng biktima si Nedved sa isang parking lot at binigyan siya ng tseke ng cashier para makabili ng humigit-kumulang $100,000 sa Bitcoin. Pagkalipas ng mga araw, si Nedved at isang co-conspirator ay kumuha ng isa pang $40,000 mula sa biktima.
• Sa kabuuan, na-convert ni Nedved at ng kanyang mga co-conspirator ang mahigit $630,000 ng pera ng mga biktima sa Bitcoin, alam na ang mga pondo ay kinita ng mga scam at iba pang labag sa batas na aktibidad, ayon sa paglabas ng DOJ.
• Habang sa ilang mga kaso ay ibinalik ang Bitcoin sa mga tagapagbigay ng pera, sa iba naman ay ipinadala ito sa "hindi kilalang mga ikatlong partido."
• Si Nedved ay kinasuhan ng pagtulong at pagsang-ayon sa wire fraud at money laundering conspiracy, na parehong nagdadala ng maximum na sentensiya na 20 taon sa bilangguan, kasama ang mga multa.
• Ang kaso ay isa pang paalala na mag-ingat at magsagawa ng angkop na pagsisikap kapag nag-aabot ng mga pondo para sa mga pagbili o pamumuhunan ng Cryptocurrency .

Tingnan din ang: Bago sa Bitcoin? Manatiling Ligtas at Iwasan ang Mga Karaniwang Scam na Ito