Ang US Treasury Department ay nag-blacklist ng 20 Bitcoin Address na Nakatali sa mga Di-umano'y North Korean Hacker

Nagdagdag ang U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control ng 20 bago Bitcoin BTC$91,487.74 na mga address na nauugnay sa dalawang indibidwal sa listahan nito ng mga sanctioned na indibidwal.

Ayon sa isang update sa listahan ng "Specially Designated Nationals" (SDN) ng OFAC, sina Jiadong Li at Yinyin Tian ay inakusahan ng pagkakaugnay sa Lazarus Group, isang cybercrime group posibleng kaakibat kasama ang pamahalaang Hilagang Korea.

Ang grupo ay inakusahan ng pagnanakaw ng higit sa kalahating bilyong dolyar sa Crypto noon pang 2018, nang i-claim ng cybersecurity vendor na Group-IB na naka-target ito ng 14 na magkakaibang exchange sa loob ng dalawang taon. Ang aksyon ng Lunes ay partikular na nagmumula sa pag-hack ng isang hindi pinangalanang palitan noong Abril 2018, ayon sa isang press release ng Treasury Department.

Ayon sa isang sakdal ng grand jury hindi selyadong Lunes at na-flag ng George Washington University's Seamus Hughes, ang dalawa ay kinasuhan ng conspiracy to launder monetary instruments at pagpapatakbo ng unlicensed money transmission business.

Isang hiwalay sa rem forfeiture dokumento unsealed Lunes ay nagpapakita na ang gobyerno ng US ay sinusubukang sakupin ang Crypto na hawak sa 113 iba't ibang mga address, na sinasabing ang dalawang nasasakdal (na tahasang pinangalanan sa pahina 21) ay naglalaba ng "isang bulto ng ninakaw BTC."

Ayon sa forfeiture document, kabuuang $234 milyon sa Crypto ang aktwal na ninakaw, kabilang ang Bitcoin, eter ETH$3,131.71, Zcash ZEC$366.78, DOGE$0.1419, XRP$2.0846, LTC$83.56 at Ethereum Classic (ETC).

Karamihan sa mga nalikom mula sa hack ay na-launder sa pamamagitan ng paggamit ng "peel chain," isang terminong ginagamit ng gobyerno ng US upang ilarawan ang pagkilos ng pagpapadala ng Crypto mula sa ONE address patungo sa isa pa, na may ilang bahagi ng mga pondo na lumilipat sa ibang address kaysa sa maramihan sa bawat transaksyon.

Ang Litecoin ay hindi nalinis nang maayos, at mukhang nananatili sa address ipinadala ito sa.

Ibinenta ng mga nasasakdal ang ilan sa mga Crypto sa mga customer ng US at gumamit ng exchange na nakabase sa US para sa ilang transaksyon, ayon sa dokumento ng forfeiture. Ang isang South Korean exchange ay idinadawit din sa dokumento.

Isang U.S. Department of Justice (DOJ) press release nagdagdag ng karagdagang impormasyon, na nagsasabi na ang ilan sa mga na-launder na pondo ay nakatulong umano sa mga aktor ng North Korea na magpatuloy sa pag-hack ng mga kampanya laban sa iba pang kalahok sa industriya ng pananalapi. Ang paglabas ay diumano din na ang North Korean co-conspirators ay konektado sa "pagnanakaw ng humigit-kumulang $48.5 milyon" sa Crypto mula sa isang South Korean exchange.

Habang hindi pinangalanan ng DOJ ang exchange na na-hack, iniulat ng Upbit na nakabase sa South Korea ang pagkawala ng humigit-kumulang $49 milyon sa ether noong Nob. 27, 2019.

Naglista ang ahensya ng 12 address na nauugnay sa Jiadong Li:

• XBT 1EfMVkxQQuZfBdocpJu6RUsCJvenQWbQyE
• XBT 17UVSMegvrzfobKC82dHXpZLtLcqzW9stF
• XBT 39eboeqYNFe2VoLC3mUGx4dh6GNhLB3D2q
• XBT 39fhoB2DohisGBbHvvfmkdPdShT75CNHdX
• XBT 3E6rY4dSCDW6y2bzJNwrjvTtdmMQjB6yeh
• XBT 3EeR8FbcPbkcGj77D6ttneJxmsr3Nu7KGV
• XBT 3HQRveQzPifZorZLDXHernc5zjoZax8U9f
• XBT 3JXKQ81JzBqVbB8VHdV9Jtd7auWokkdPgY
• XBT 3KHfXU24Bt3YD5Ef4J7uNp2buCuhrxfGen
• XBT 3LbDu1rUXHNyiz4i8eb3KwkSSBMf7C583D
• XBT 3MN8nYo1tt5hLxMwMbxDkXWd7Xu522hb9P
• XBT 3N6WeZ6i34taX8Ditser6LKWBcXmt2XXL4

Naglista ang OFAC ng walong address na kaanib sa Yinyin Tian:

• XBT 134r8iHv69xdT6p5qVKTsHrcUEuBVZAYak
• XBT 15YK647qtoZQDzNrvY6HJL6QwXduLHfT28
• XBT 1PfwHNxUnkpfkK9MKjMqzR3Xq3KCtq9u17
• XBT 14kqryJUxM3a7aEi117KX9hoLUw592WsMR
• XBT 1F2Gdug9ib9NQMhKMGGJczzMk5SuENoqrp
• XBT 3F2sZ4jbhvDKQdGbHYPC6ZxFXEau2m5Lqj
• XBT 1AXUTu9y3H8w4wYx4BjyFWgRhZKDhmcMrn
• XBT 1Hn9ErTCPRP6j5UDBeuXPGuq5RtRjFJxJQ

Habang lumilitaw na libu-libong Bitcoin ang dumaloy sa mga nakalistang address, ang karamihan ay lumilitaw na walang hawak Bitcoin sa oras ng press.

Ang paglipat ng Lunes ay ang pangatlong beses na naglista ang OFAC ng mga Cryptocurrency address sa listahan ng mga parusa nito. Noong 2018, ang ahensya itinali ang mga address ng Bitcoin sa isang pares ng mga Iranian nationals inakusahan ito ng pagpapadali sa mga transaksyong pinansyal na may kaugnayan sa ransomware. Noong nakaraang taon, nakalista din ang ahensya isang Litecoin address at karagdagang Bitcoin address kaanib sa tatlong Chinese nationals na kinasuhan nito ng paglabag sa money laundering at drug smuggling laws.

Ayon sa press release ng Treasury Department, "Ang malisyosong aktibidad sa cyber ng North Korea ay isang pangunahing generator ng kita" para sa bansa. Gumagamit ang bansa ng mga peer-to-peer na marketplace at mga palitan na may "napapabayaan" na mga kontrol sa pagkilala sa iyong customer, at ang Crypto na ninakaw ng bansa ay maaaring magamit sa iba't ibang paraan.

"Dahil sa ipinagbabawal na panganib sa Finance na dulot ng Cryptocurrency at iba pang mga digital na asset, noong Hunyo 2019 ang Financial Action Task Force (FATF) ay nag-amyenda sa mga pamantayan nito upang hilingin sa lahat ng mga bansa na i-regulate at pangasiwaan ang mga naturang service provider, kabilang ang mga exchanger, at upang mabawasan ang mga naturang panganib kapag nakikibahagi sa mga transaksyong Cryptocurrency ," sabi ng press release. "Ang United States ay partikular na nag-aalala tungkol sa mga platform na nagbibigay ng hindi kilalang pagbabayad at pag-andar ng storage nang walang pagsubaybay sa transaksyon, pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad, o angkop na pagsusumikap ng customer, bukod sa iba pang mga obligasyon."

Tinanggal din ng OFAC ang ilang mga entidad ng Russia na naka-link sa Independent Petroleum Company mula sa listahan ng mga parusa nito sa aksyon noong Lunes.

I-UPDATE (Marc 2, 22:45 UTC): Ang artikulong ito ay na-update na may karagdagang impormasyon, kabilang ang paghahabol sa forfeiture ng gobyerno ng US laban sa 113 Crypto address at ang press release ng US Department of Justice.