Ang CEO ng BitFunder Exchange ay Nakakulong ng 14 na Buwan para sa Panloloko, Paghadlang

Si Jon Montrol, ang operator ng hindi na gumaganang bitcoin-denominated trading platform na BitFunder at WeExchange na serbisyo ng deposito, ay sinentensiyahan para sa pandaraya sa securities at pagharang ng hustisya, ayon sa isang pahayag mula sa Southern District ng New York.

Si Montrol, ng Saginaw, Texas, na kilala rin bilang Ukyo, ay magsisilbi ng 14 na buwan sa bilangguan para sa panloloko sa mga investor ng kanyang "Ukyo.Loan" scheme, paglilipat ng mga pondo nang walang kaalaman o pahintulot ng investor, at pagsisinungaling sa mga ahente ng Federal Bureau of Investigation (FBI) at Securities Exchange Commission (SEC) sa panahon ng kanilang imbestigasyon.

Noong Hulyo 2018, ang Montrol umamin ng guilty para sa mga ganitong aktibidad. Sinabi ni Manhattan U.S. Attorney Geoffrey S. Berman:

"Nagsinungaling si Jon Montroll sa kanyang mga namumuhunan at, matapos makuha ng kanyang mga kasinungalingan ang atensyon ng SEC, nagsinungaling din sa kanila. Ang sentensiya na natanggap niya ay nagsisilbing paalala na hindi papalampasin ng Tanggapang ito ang mga lumalabag sa kanilang obligasyon na maging tapat sa mga namumuhunan at sa mga regulator na nagtatrabaho para protektahan sila."

Noong Hulyo 2013, ang software ng BitFunder ay sinasabing na-hack, na nagbibigay-daan sa pagnanakaw ng 6,000 Bitcoin mula sa kasamang fiat-to-crypto platform ng Montrol, ang WeExchange.

Ayon sa pahayag ng DOJ, nabigo umano si Montrol na ipaalam ang mga nawawalang pera sa mga mamumuhunan o awtoridad sa regulasyon. Sa ONE pagkakataon, itinaguyod niya ang operasyon bilang "commercially successful" sa halip na insolvent. Inulit ni Montrol ang mga katulad na paghahabol sa FBI at "nagbigay sa SEC ng isang huwad na screenshot" ng mga hawak ng mamumuhunan habang sinimulan nilang imbestigahan ang pagsasamantala.

Ang panlilinlang ni Montrol ay nagpatuloy sa paninindigan kung saan nagbigay siya ng "materyal na mali at mapanlinlang na mga sagot" tungkol sa kanyang mga negosyo at sa hack.

Bukod pa rito, sa panahon ng pagsisiyasat ay natagpuan na ginamit ni Montrol ang WeExchange bilang isang personal na bangko. Sumulat ang opisina ng abogado noong panahong iyon:

"Nagpalitan ng maraming bitcoin ang Montrol na kinuha mula sa WeExchange sa mga dolyar ng Estados Unidos, pagkatapos ay ginugol ang mga pondong iyon sa mga personal na gastusin, tulad ng paglalakbay at mga pamilihan."

Katulad nito, ilang sandali bago isara ang BitFunder, nagsimulang mag-alok ang Montrol ng bagong produkto, Ukyo.Loan, na inilarawan bilang isang "round-about investment." Napansin din ng mga abogado na tinukoy ni Montrol ang mga pamumuhunan bilang "isang personal na pautang."

Sa kabila ng insolvency ng kanyang mga negosyo, nagpatuloy si Montrol sa pag-advertise ng Ukyo.Loans netting him 978 Bitcoin.

Inutusan din si Montrol ng tatlong taon ng pinangangasiwaang pagpapalaya at magbayad ng $167,480 na forfeiture.

Larawan ng estatwa ng hustisya sa pamamagitan ng Shutterstock