US Investigators Subpoena Hedge Funds sa Binance Money-Laundering Probe: Ulat

Iniimbestigahan ng mga pederal na tagausig ang kaugnayan sa pagitan ng Binance at mga hedge fund na nakabase sa US bilang bahagi ng mas malawak na pagsisiyasat sa posibleng pag-alis ng Cryptocurrency exchange sa mga guardrail ng money-laundering, ayon sa isang ulat ng Washington Post.

Ang nangunguna sa pagsisiyasat ay ang US Attorney's Office para sa Western District ng Washington sa Seattle, na, nitong mga nakaraang buwan, ay nagpadala ng mga subpoena sa mga kumpanyang humihiling ng mga rekord ng kanilang mga pakikitungo sa Binance, iniulat ng Post, na binanggit ang dalawang tao na nagrepaso sa ONE sa mga subpoena.

Dumarating ang mga subpoena sa panahon na ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng Crypto sa buong mundo ayon sa dami ng pang-araw-araw na kalakalan, ay nahaharap sa matinding pagsusuri ng media at regulasyon sa mga kasanayan sa negosyo at pananalapi nito. Ang pagsisiyasat na iyon ay bumagsak sa huling bahagi ng nakaraang taon sa kalagayan ng multibillion-dollar na pagsabog ng FTX, na nagpayanig sa kumpiyansa ng mamumuhunan sa lalong magulong merkado ng Crypto .

Ang mga subpoena ay hindi awtomatikong nangangahulugan na ang mga awtoridad ay magsasampa ng mga kaso laban sa Binance o sa tagapagtatag nito at CEO na si Changpeng Zhao, binanggit ng Post na ang mga pederal na awtoridad ay pa rin tinatalakay ang isang potensyal na kasunduan sa Binance at tinatasa kung sapat ba ang ebidensyang mayroon sila para magsampa ng mga kaso.

Sa mga nakalipas na taon, nakuha ng Binance ang isang reputasyon para sa pag-iwas sa mga regulasyon at paghahanap ng mga legal na butas upang mapanatili ang mga operasyon ng negosyo nito sa mga hurisdiksyon sa buong mundo, ayon sa mga eksperto sa batas na nakipag-usap sa Post. Ang dating kakulangan ng kumpanya ng mga kinakailangan sa pagkakakilanlan ay nagdulot ng mga alalahanin mula sa mga mambabatas sa papel ng platform sa money laundering, ayon sa isang dating tagausig ng DOJ na sinipi ng Post. Noong nakaraang taon, a Ulat ng Reuters binanggit ang ebidensya na ginamit ang Binance bilang isang "hub para sa mga hacker, manloloko at mga trafficker ng droga" na may mga koneksyon sa dark web marketplace na Hydra na nakabase sa Russia.

Ang pananalapi ng kumpanya ay itinuring ding malabo ng ilan. Noong nakaraang buwan, isang kinatawan mula sa Nansen, isang blockchain data analytics company, sinabi sa CoinDesk TV"First Mover" ni na T gaanong on-chain [data] o anumang uri ng financial access o transparency sa mga entity [ni Binance].

Kamakailan, nagsikap ang Binance na pataasin ang pangako nito sa pagsunod, pinalaki ng 500% ang mga tauhan nito sa seguridad at pagsunod sa 2022. Bukod pa rito, noong nakaraang taglagas, nagtipon ang kumpanya ng pandaigdigang advisory board na pinamumunuan ni Max Baucus, isang dating Democratic senator mula sa Montana. Samantala, ang palitan ay tila sabik na mapabuti ang relasyon nito sa gobyerno ng US, kamakailan ay naging aktibo sa Crypto lobbying sa Washington, DC