Share this article
Inaresto ng Indian Police ang Dalawang Suspected of Duping 1,400 sa Diumano'y $12M Crypto Scam
Sa ngayon, 24 na mamumuhunan ang dumating sa harap na nagsasabing sila ay na-conned mula sa $55,000.
By Amitoj Singh
Updated May 11, 2023, 6:51 p.m. Published Sep 6, 2022, 9:23 a.m.
Ang mga pulis sa kanlurang estado ng India ng Maharashtra ay inaresto ang dalawang tao dahil sa hinalang nagpapatakbo ng Crypto scam na inaakalang nanloko ng higit sa 1,400 mamumuhunan na nasa pagitan ng $6 milyon at $12 milyon.
Ang mga pag-aresto ay ginawa noong Agosto 10 pagkatapos ng mga pagsalakay sa Thane at Powai, dalawang rehiyon sa lugar ng Mumbai, sabi ng Economic Offenses Wing (EOW) ng Thane Police.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Inaresto ng pulisya si Ritesh Dilip Kumar Sikligar, alyas Pancha; at Mohan Patil, isang ahente na nag-akit ng mga customer mula sa buong bansa sa pamamaraan, sinabi ng isang opisyal ng EOW na nag-iimbestiga sa kaso. Nakuha ng Economic Offenses Wing ang kustodiya ni Kumar, na inaakalang mastermind, at Patil hanggang Agosto 20 para sa pagtatanong. Mula noon ay nakakulong na ang dalawa.
"Sa korte, habang sinisiguro ang pag-iingat, sinabi namin na batay sa kasalukuyang magagamit na impormasyon ang scam ay nagkakahalaga ng 6 crore ($750,000), ngunit tinatantya namin ang halaga na pataas ng 50 crore at mas mababa sa 100 crore," sabi ng opisyal. "Ang ilang mga pagkakaiba sa halaga ng pera na nauugnay sa bawat isa sa 1,400 o higit pang mga mamumuhunan ay lumitaw." Ang ONE crore ay katumbas ng 10 milyon.
Sa ngayon, 24 na mamumuhunan ang nagsabing nawalan sila ng kabuuang 4.4 milyong rupees. Sinabi ng investigating officer na inaasahan ng pulisya na tataas ang bilang habang mas maraming tao ang lumalapit.
Kasama sa iskema ang pag-akit sa mga mamumuhunan na may mga pangako ng napakalaking rate ng kita. Kung mas maraming namuhunan sila, mas mataas ang rate ng kita. Ang mga Crypto token ay pinangalanang SMP at Magic 3x. Ang mga ito ay hindi nakalista sa anumang exchange.
"Ang mga salarin ay maakit ang mga customer na nangangako ng mga rate ng interes mula 0.05% hanggang 1% bawat araw depende sa halagang namuhunan," sabi ng ONE pulis. "Kung 24,000 rupees ang namuhunan, ang rate ng return ay 0.05% bawat araw na may pangako na sa loob ng 20 buwan ang halagang iyon ay triple sa humigit-kumulang 72,000 rupees."
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ang Paribu ng Turkey ay Bumili ng CoinMENA sa $240M Deal, Lumalawak sa Mataas na Paglago ng Mga Crypto Markets
Sa pagkuha, nakuha ng Paribu ang regulatory foothold sa Bahrain at Dubai at access sa mabilis na lumalagong Crypto user base ng rehiyon.
What to know:
- Nakuha ng Paribu ang CoinMENA na nakabase sa Bahrain at Dubai para sa hanggang $240 milyon.
- Ang deal ay nagmamarka ng pinakamalaking fintech acquisition ng Turkey at unang internasyonal Crypto M&A, sabi ng firm.
- Ang paglipat ay nag-tap sa mabilis na lumalagong Crypto user base at mga supportive na regulatory hub ng rehiyon ng MENA.
