Estafas
Fiscales de EE.UU. acusan a 21 presuntas 'mulas de dinero' de usar Cripto para blanquear ganancias de delitos cibernéticos
Los arrestos son el resultado de una investigación de varios años por parte del Servicio Secret de Estados Unidos, el Servicio de Inspección Postal y el Departamento de Justicia.
La fusión de Ethereum tenía "todos los ingredientes del sueño de un estafador", afirma un ejecutivo de Chainalysis
Eric Jardine analiza cómo los estafadores pudieron sacar provecho de la transición de la segunda blockchain más grande y cómo se robaron $1,2 millones en ether.
New Solidus Labs Report Breaks Down Smart Contract Scams
Recent research from crypto risk monitoring firm Solidus Labs shows nearly 12% of all BEP-20 tokens, the standard token on BNB chain, are tied to scams. Solidus Labs' Chief Operating Officer Chen Arad discusses the crypto rug pulls and decentralized finance scams they have flagged and what this means for crypto regulation.
La empresa de comercio de Cripto PGI se disolvió en el Reino Unido tras una presunta estafa.
La empresa fue disuelta por el Tribunal Superior del Reino Unido y el receptor oficial fue designado como liquidador.
Un estafador de phishing ha robado $1 millón en Cripto y NFT en las últimas 24 horas, afirma un detective en cadena.
Un estafador prolífico ha conseguido hasta ahora más de 3,5 millones de dólares en total, según ZachXBT.
'This Is a One-Time Thing,' FTX to Reimburse Victims of API Phishing
Cryptocurrency exchange FTX has agreed to compensate victims of this weekend's phishing attack with as much as $6 million, according to the exchange's CEO, Sam Bankman-Fried. "The Hash" panel discusses SBF's stance on reimbursing victims of crypto scams and exploits, and the increasing scams in the crypto space.
La SEC acusa a dos empresas de un esquema de bombeo y descarga de Cripto
La denuncia alega que las dos empresas aumentaron el precio de su Criptomonedas al afirmar falsamente que habían adquirido 10 mil millones de dólares en lingotes de oro para respaldarla.
El Departamento de Justicia de Delaware congela billeteras y cuentas en estafas de Cripto de "matanza de cerdos"
Se rastrearon un total de 23 entidades, incluidas billeteras, cuentas e individuos, en esta versión de una estafa común de romance con Cripto .
Esquemas Ponzi de Cripto : cómo identificarlos y protegerse de ellos
Las historias de éxitos de personas que pasan de la pobreza a la riqueza impulsadas por inversiones en Cripto pueden llevar a las personas a lanzarse a nuevos proyectos que prometen retornos que parecen “demasiado buenos para ser verdad”.
Agencia india descongela la cuenta bancaria de la plataforma de intercambio de Cripto WazirX
La cuenta fue congelada en relación con la investigación de la estafa de "aplicaciones de préstamos ilegales", que ha estado bajo la atención nacional.
