Regulación
FinCEN detecta un aumento en los informes de actividades sospechosas relacionadas con las criptomonedas
Las empresas de Cripto han presentado 7.100 informes de actividades sospechosas desde mayo, dijo el jefe antilavado de dinero de Estados Unidos en una conferencia bancaria el martes.
Mnuchin está de acuerdo con el lanzamiento de Libra, pero el proyecto Cripto debe cumplir plenamente con las normas AML.
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, no tiene problemas con el lanzamiento del proyecto Libra liderado por Facebook, siempre y cuando las reglas financieras se cumplan al pie de la letra.
Los principales reguladores financieros de EE. UU. instan a monitorear los activos digitales y las monedas estables.
Un panel de los principales reguladores financieros de Estados Unidos instó a los funcionarios federales y estatales a monitorear los riesgos de los activos digitales como Bitcoin.
La SEC tiene un nuevo jefe de Cripto
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha nombrado un nuevo jefe de la unidad cibernética que aborda a las empresas de Cripto que infringen la ley.
El Banco Central de Sri Lanka solicita propuestas KYC basadas en blockchain
El Banco Central de Sri Lanka quiere utilizar un sistema blockchain para los protocolos de "conozca a su cliente" de los bancos locales.
Las startups de Cripto holandesas se enfrentan a los reguladores por el alcance de la normativa europea contra el blanqueo de capitales.
Las nuevas empresas de Cripto holandesas están protestando mientras los reguladores locales buscan implementar la quinta directiva antilavado de dinero de la UE antes de la fecha límite del 10 de enero.
El Banco Central de Rusia afirma que apoyaría la prohibición de las Cripto
El Banco de Rusia ha respaldado una posible prohibición de los pagos con Criptomonedas , según una agencia de noticias estatal.
Una nueva ley podría animar a los bancos alemanes a ofrecer servicios de Cripto a partir de 2020
Con la aprobación de una nueva legislación, los bancos en Alemania pronto podrán sentirse más seguros de ofrecer ventas directas y custodia de Cripto .
Un tercio de los exchanges de Cripto tienen poco o ningún KYC, afirma CipherTrace
Alrededor de un tercio de los 120 principales exchanges son "débiles" en lo que respecta a la verificación de conozca a su cliente (KYC), mientras que dos tercios "carecen de políticas KYC sólidas", dijo la firma.
25.000 empresas blockchain en China intentaron emitir criptomonedas, afirma un alto funcionario
Unas 25.000 empresas chinas han intentado emitir sus propios tokens en los últimos años, según afirma un nuevo informe elaborado por cinco agencias gubernamentales.
