Investigation
La SEC investiga la diligencia debida de los inversores de FTX: Reuters
El regulador de valores está investigando si los financieros hicieron su tarea antes de invertir en un intercambio de Cripto que desde entonces ha sido acusado de gobernanza descuidada.
Kentucky investiga dos contratos propuestos que otorgarían electricidad con descuento a mineros de Cripto.
A la Comisión de Servicio Público de Kentucky le preocupa que las tarifas puedan resultar en facturas de electricidad más altas para los residentes del estado.
Reguladores estatales de EE. UU. investigan a la firma de comercio de Cripto Genesis Global Capital: Barron's
Varios reguladores, incluida la Comisión de Valores de Alabama, están investigando si Genesis puede haber violado las leyes de valores, según el informe.
Singapur inicia una investigación por fraude en la plataforma de intercambio de Cripto Hodlnaut
La policía está investigando acusaciones de fraude y engaño por parte de la empresa y sus directivos.
Un destacado abogado de FTX ordena la conservación de documentos mientras se intensifican las investigaciones
El asesor general de FTX US, Ryne Miller, calificó el giro de los Eventos de “decepcionante”.
EE. UU. solicitó a Binance documentos relacionados con la investigación de lavado de dinero, según informe.
La Request fue realizada por fiscales federales a finales de 2020.
Corea del Sur arresta a tres personas en una investigación multimillonaria vinculada a criptomonedas, según informe.
Las autoridades están investigando 3.400 millones de dólares en "transacciones anormales" que involucran inversiones en divisas y Cripto , según un medio de comunicación local.
El exchange de Cripto Bitfinex podría enfrentar una investigación criminal en EE. UU.
La empresa hermana del exchange ha sido objeto de varias investigaciones sobre quién utiliza su plataforma y el estado de sus reservas.
La plataforma de comercio de Cripto Hotbit suspende su servicio en medio de una investigación criminal contra un exempleado.
La persona trabajó para la plataforma hasta abril y estuvo involucrada en un proyecto externo sospechoso de violar leyes penales.
Kraken bajo investigación por presuntas violaciones de sanciones, según informe
El New York Times informó que Kraken supuestamente permitió que usuarios iraníes ingresaran a la plataforma.
