El error de $44 mil millones en bitcoin de Bithumb pone en alerta a los reguladores de Corea del Sur sobre los exchanges locales de criptomonedas

El principal organismo regulador financiero de Corea del Sur es aumentando la supervisión de los mercados criptográficos días después de que la bolsa local Bithumb distribuyera por error miles de millones de dólares en bitcoin BTC$66 792,52 a los usuarios.

El Servicio de Supervisión Financiera informó el domingo que iniciará investigaciones sobre prácticas "de alto riesgo" que socavan el orden del mercado, incluyendo la manipulación de precios a gran escala por parte de los llamados grandes inversores, esquemas de negociación vinculados a depósitos y retiros suspendidos, y tácticas coordinadas de bombeo impulsadas por desinformación en redes sociales.

El organismo regulador también indicó que planea desarrollar herramientas que extraigan automáticamente patrones sospechosos de negociación por segundo y minuto, junto con sistemas de análisis de texto que utilizan inteligencia artificial para señalar posibles abusos de mercado.

El anuncio sigue a un error ampliamente reportado la semana pasada en el intercambio, en el que algunos usuarios de Bithumb, una de las plataformas más grandes del país, recibieron por error al menos 2,000 bitcoins cada uno en lugar de pequeñas recompensas promocionales, un fallo estimado en aproximadamente 44,000 millones de dólares en ese momento.

Las autoridades financieras tienen previsto informar al Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional sobre los detalles completos del incidente, según fuentes locales servicios de noticias.

Los precios de Bitcoin en la bolsa cayeron un 30 % por debajo del promedio global en ese momento, ya que algunos destinatarios intentaron vender los activos. La bolsa restringió las operaciones y los retiros para los 695 clientes afectados dentro de los 35 minutos posteriores a la distribución errónea del viernes.

Bithumb ha eximido desde entonces las comisiones por transacción durante una semana y ha iniciado un programa de compensación, ofreciendo una restitución total más un 10 % adicional a los usuarios que vendieron sus activos por pánico durante el desplome.

Los reguladores señalaron que el incidente expuso las “vulnerabilidades y riesgos” de los activos virtuales y indicaron que podrían realizar inspecciones in situ a los intercambios si se encuentran irregularidades en los sistemas de control interno.

Las autoridades están apuntando específicamente a los activos que existen en el libro contable, pero que no cuentan con reservas reales que los respalden, señalando que la distribución accidental superó las tenencias totales de Bithumb por un factor de 10.

Más allá de la manipulación del mercado, la FSS anunció que implementará multas punitivas por incidentes de TI en todo el sector financiero y aumentará la responsabilidad en materia de seguridad de los directores ejecutivos y los directores de seguridad de la información, un cambio que podría tener implicaciones directas para las plataformas de intercambio de criptomonedas.

La agencia también confirmó que ha establecido un equipo preparatorio para la Ley Básica de Activos Digitales, la cual ampliaría el marco regulatorio de Corea más allá de la primera fase de las normativas cripto.

El plan de represión refleja un impulso más amplio por parte del presidente Lee Jae-myung para erradicar lo que él ha llamado “prácticas financieras crueles”, con la FSS también esbozando medidas para fortalecer la aplicación contra el fraude y ampliar las herramientas para combatir el phishing telefónico.

ACTUALIZACIÓN (9 de feb., 10:03 UTC): Añade informe al parlamento en el quinto párrafo, plan de restitución en el séptimo.