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La plataforma de intercambio de Cripto Bybit recibe autorización en India tras pagar una multa de 1 millón de dólares
La multa fue impuesta por la FIU-IND la semana pasada.
6 feb 2025, 4:42 p. .m.. Traducido por IA
Lo que debes saber:
- Bybit se registró en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India después de pagar una multa de un millón de dólares.
- La UIF impuso la multa al intercambio de Cripto la semana pasada debido a su falta de cumplimiento normativo.
El intercambio de Cripto Bybit completó el registro en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) después de aceptando pagaruna multa de 92,7 millones de rupias (un millón de dólares) por operar en el país sin autorización.
La compañía con sede en Dubai dijo en enero que suspendería temporalmente sus servicios a los usuarios indios.mientras se desarrollaba el proceso de regulación.
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"Como parte de este proceso, Bybit ha liquidado la multa monetaria y ha abordado y resuelto diligentemente cuestiones regulatorias previas".La compañía dijo el jueves"Hemos estado trabajando diligentemente con la UIF-IND para abordar sus preocupaciones y garantizar el pleno cumplimiento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero ("PMLA") y las regulaciones asociadas".
En En marzo de 2023, India ordenó que las empresas de Cripto tuvieran que registrarse en la UIF., que aborda cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo de dinero.
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