Binance negocia pagar más de 4 mil millones de dólares para cerrar un caso penal en EE. UU.; CZ aún podría enfrentar cargos: Bloomberg

Binance Holding Ltd. tendría que pagar 4.000 millones de dólares para resolver las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por múltiples infracciones penales, según un informe de Bloomberg News sobre las negociaciones entre el Departamento de Justicia y la empresa, que también dejan abierta la posibilidad de que su fundador, Changpeng "CZ" Zhao, también enfrente cargos penales en Estados Unidos.

Binance ha estado bajo una larga investigación por parte de las autoridades estadounidenses por lavado de dinero, fraude bancario y violación de las leyes de sanciones de Estados Unidos, y se informa que las conversaciones podrían concluir en las próximas semanas.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios a CoinDesk. Binance no respondió de inmediato a una Request de comentarios.

Binance y CZ han enfrentado investigaciones y acusaciones en múltiples frentes en los EE. UU., incluidas acciones de cumplimiento relacionadas anteriormente.Este año, de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.y elComisión de Comercio de Futuros de Materias PrimasSi la empresa acepta ser multada por Estados Unidos por más de 4 mil millones de dólares, representaría ONE de los acuerdos más cuantiosos en la historia de las Cripto , pero no se sabe con certeza qué otras condiciones o requisitos comerciales podrían acompañar a esa sanción, según Bloomberg.

Si las autoridades estadounidenses acusaran a CZ, residente de los Emiratos Árabes Unidos, de algún delito, tendría que ser extraditado de un país con un tratado de extradición con Estados Unidos o poner un pie en territorio estadounidense para enfrentar esos cargos.

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ACTUALIZACIÓN (20 de noviembre de 2023, 18:00 UTC):Añade más detalles sobre el posible acuerdo.