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Israel confiscó 1,7 millones de dólares en Cripto al ejército iraní y a Hezbolá con la ayuda de Chainalysis
El gobierno israelí confiscó las billeteras de Cripto luego de una orden del ministro de Defensa, Yoav Gallant, a principios de esta semana.
Updated Jun 30, 2023, 6:42 a.m. Published Jun 28, 2023, 6:43 a.m.
El gobierno israelí ha confiscado 1,7 millones de dólares en Cripto de carteras vinculadas al ejército iraní y al grupo militante Hezbolá respaldado por Irán en el Líbano con la ayuda de Chainalysis, según el Ministro de Defensa. anunciado y la firma de investigaciones de Cripto .
Fue la primera vez que una agencia confiscó Criptomonedas de Hezbolá y la Fuerza Quds de Irán. Chainalysis dijo el martes.
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La incautación de las billeteras de Cripto se produjo después de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, aprobara la medida hace varias semanas, según un comunicado del gobierno. comunicadoEl esfuerzo involucró a la agencia de espionaje israelí Mossad, su oficina de inteligencia militar, la policía israelí y otros.
"Este es el primer evento de esta magnitud en el que se frustró una infraestructura liderada por Hezbolá y la Fuerza Quds iraní que transfería millones de dólares para uso de elementos terroristas", dijo Galant durante su intervención en la tercera conferencia Cripto de la Oficina Nacional para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo del Ministerio de Defensa de Israel.
Tantos como40 direcciones estaban en la lista de incautaciones y todos los fondos estaban en USDT en la red TRON (USDT-TRON), según Chainalysis . El patrón reflejaba que los fondos se movían primero de los facilitadores financieros a... servicios de hawalay corredores OTC, y luego a direcciones controladas por Hezbollah en las principales bolsas.
La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió de inmediato a una Request de comentarios de CoinDesk.
En MayoLas autoridades israelíes incautaron aproximadamente 190 cuentas de Binance con presuntos vínculos con grupos terroristas como Hamás y Daesh desde 2021, según Reuters. "¡Excelente trabajo, amigos de Binance!"al corriente Amit Levin, entonces jefe del Departamento Económico de la Unidad Cibernética de la Fiscalía del Estado de Israel, dijo: «Sigan limpiando nuestro ecosistema Cripto de actividades ilegales».
Binance ayudó a Israel en esta acción contra Irán y Hezbolá, dijo en unblog.
Sigue leyendo: Israel ha confiscado 190 cuentas de Binance con presuntos vínculos terroristas desde 2021, según Reuters.
ACTUALIZACIÓN (28 de junio, 08:18 UTC):Añade detalles del anuncio oficial. Actualiza el texto y el titular con información Chainalysis .
ACTUALIZACIÓN (30 de junio, 06:40 UTC):Agrega una cita de Amit Levin y una oración sobre el blog de Binance que afirma haber ayudado a Israel.
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