Share this article
Tres cuartas partes de las jurisdicciones no cumplen con las normas globales de lavado de Cripto , según el GAFI
El organismo de control mundial contra el lavado de dinero, GAFI, afirmó que Corea del Norte está utilizando activos digitales para financiar armas de destrucción masiva.
Updated Jun 26, 2023, 8:17 p.m. Published Jun 23, 2023, 3:02 p.m.
La mayoría de las jurisdicciones aún no cumplen plenamente con las normas internacionales contra el lavado de dinero para las Cripto, según ha afirmado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que establece los estándares.
“Casi tres cuartas partes de las jurisdicciones cumplen sólo parcialmente o no cumplen con los requisitos del GAFI” para los activos virtuales, según una declaración emitida después de una reunión plenaria regular del organismo de control, presidida por el singapurense T Raja Kumar.
CONTINÚA MÁS ABAJO
La declaración decía que Corea del Norte estaba utilizando activos virtuales ilícitos para Finanzas armas de destrucción masiva y pedía a las empresas que aplicaran normas contra el lavado de dinero como una “prioridad urgente”.
"Vemos que el riesgo que representan los activos virtuales sigue aumentando", lo que crea "lagunas importantes que los delincuentes pueden explotar", dijo Raja Kumar a la prensa el viernes, añadiendo que "la implementación sigue siendo relativamente deficiente".
Un próximo informe del GAFI instará a las jurisdicciones a subsanar las lagunas legales, centrándose en los riesgos emergentes de las Finanzas descentralizadas y las transacciones entre pares que no utilizan un intermediario regulado, como un proveedor de billeteras, según el comunicado. Raja Kumar añadió que a principios del próximo año, el GAFI identificará públicamente a los países que aún no han regulado, con el fin de incentivarlos a actuar.
El año pasado, el Tesoro de Estados Unidos sancionó el protocolo de Privacidad descentralizado Tornado Cash, afirmando que había sido utilizado por piratas informáticos norcoreanos para financiar misiles balísticos.
Sigue leyendo: El G7 debe tomar la iniciativa para acabar con el Cripto "sin ley", afirma el director del GAFI
ACTUALIZACIÓN (23 de junio, 15:38 UTC):Agrega comentarios de Raja Kumar.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Estado de las Criptomonedas: Concluyendo el Mes
El Congreso continúa avanzando en temas relacionados con las criptomonedas, pero las cosas se están moviendo lentamente.
Historias Destacadas
