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El exchange de Cripto FTX US está bajo investigación del regulador de Texas por acusaciones de violación de valores.
El director del regulador de valores del estado dijo que abrió una cuenta que genera rendimientos en FTX US, a pesar de identificar que su dirección estaba ubicada dentro de los EE. UU.
Por Nikhilesh De
La Junta de Valores del Estado de Texas está investigando a FTX US por acusaciones de que ofrece productos de valores no registrados en EE. UU. a través de su servicio de generación de rendimiento, según una presentación judicial reciente.
El Director de Cumplimiento de la TSSB, Joseph Rotunda, hizo laalegación en una presentaciónal tribunal de quiebras que supervisa laventa potencial de los activos de Voyager Digital a la plataforma de intercambio de Cripto FTX, matriz de FTX US. Afirmó que FTX US podría estar violando la ley estatal que rige el registro y la venta de productos de valores, ya que actualmente ofrece un producto con rendimiento a clientes estadounidenses.
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La presentación se agregó al expediente judicial el viernes y se presentó antes de una audiencia para finalizar la posible venta de los activos de Voyager a FTX.Barronsfue el primero en informar sobre la presentación.
Como se explica con más detalle a lo largo de esta declaración, tengo conocimiento de que FTX Trading, junto con West Realm Shires Services Inc., que opera bajo el nombre de FTX US ('FTX US'), podría estar ofreciendo valores no registrados en forma de cuentas con rendimiento a residentes de Estados Unidos. Estos productos parecen similares a las cuentas de depósito con rendimiento ofrecidas por Voyager Digital LTD y otros, y la División de Cumplimiento está investigando a FTX Trading, FTX US y a sus directores, incluido Sam Bankman-Fried, escribió Rotunda.
Explicó que descargó la aplicación FTX en su teléfono, creó una cuenta y transfirió dinero mediante una transacción bancaria y una transacción de Ethereum a esa nueva cuenta. Además, la aplicación indicaba que cumplía los requisitos para una cuenta con rendimiento, a pesar de que los términos y condiciones de la compañía estipulaban que FTX no prestaría servicios a residentes estadounidenses.
Las cuentas de rendimiento FTX pueden ganar hasta un 8 % APY sobre los primeros $10 000 enviados.
"A pesar de haberme identificado con mi nombre y dirección, la aplicación FTX Trading ahora muestra que estoy obteniendo un rendimiento de ETH. El rendimiento está valorado en un 8% TAE", escribió.
Esto "parece ser un contrato de inversión", que a su vez estaría regulado como un valor en Texas, escribió. FTX US no ha registrado su programa de rendimiento en el estado.
En un comunicado, un portavoz de FTX dijo que la compañía ya había estado "en conversaciones" con TSSB.
Tenemos una solicitud de licencia activa que ha estado pendiente y creemos que estamos operando dentro de los límites de lo que podemos hacer por el momento. Esperamos seguir trabajando con Texas. Paralelamente, estamos trabajando arduamente para garantizar que los clientes de Voyager obtengan el mejor resultado posible, lo cual creemos que ocurrirá si nuestra propuesta de devolver los activos a los usuarios es aprobada por el tribunal de quiebras de Voyager. Mantenemos la esperanza de que todos los reguladores estatales trabajen con el mismo objetivo de devolver los activos a los usuarios", declaró el portavoz.
Tracy Wang colaboró con este reportaje.
Sigue leyendo: FTX podría comprar BlockFi por solo $15 millones, o mucho más si el prestamista de Cripto alcanza grandes objetivos.
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