Exgerente de Coinbase entre los 3 arrestados por tráfico de información privilegiada sobre Cripto

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusó el jueves al exgerente de productos de Coinbase (COIN), Ishan Wahi, a su hermano Nikhil Wahi y a Sameer Ramani de fraude electrónico y uso de información privilegiada.

El Departamento de Justicia alegóen un comunicado de prensa Que Ishan Wahi compartió información sobre los Cripto que Coinbase incluiría en su lista con Nikhil Wahi y/o Ramani antes de la inclusión. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) También presentó cargoscontra los tres vinculados a las mismas acusaciones de tráfico de información privilegiada.

En una declaración, el fiscal estadounidense Damian Williams del Distrito Sur de Nueva York señaló que este era el segundo caso de tráfico de información privilegiada en Cripto que presentaba el Departamento de Justicia.

Ishan Wahi presuntamente compartió información sobre al menos 14 listados diferentes en Coinbase. Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, los acusados ​​utilizaron billeteras anónimas de Ethereum y cuentas de intercambio a nombre de otras personas para comprar al menos 25 criptomonedas diferentes y potencialmente ganar hasta $1.5 millones (aunque el comunicado de la SEC estimó la cifra en cerca de $1.1 millones).

Las criptomonedas comercializadas incluyen TRIBE, ALCX, XYO, Gala, ENS y POWR, entre otras, según el comunicado.

La acusación del Departamento de Justicia también hizo referencia a un tuit de Cobie que identificaba una dirección de Ethereum "que compró cientos de miles de dólares en tokens" en una publicación de listado de activos de Coinbase, antes de que el intercambio realmente la publicara.

Ishan Wahi fue arrestado el jueves, pero ha estado bajo la lupa de las fuerzas del orden durante meses, según el comunicado. Las autoridades le impidieron abordar un avión con destino a la India a mediados de mayo.

"Hoy anuncio el primer caso de uso de información privilegiada en los Mercados de Criptomonedas . Nuestro mensaje con estas acusaciones es claro: el fraude es fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street. Y el Distrito Sur de Nueva York seguirá siendo implacable para llevar a los estafadores ante la justicia, dondequiera que los encontremos", declaró Williams.

Coinbase no está siendo acusada. Según el Departamento de Justicia, la plataforma también estaba investigando acusaciones de uso de información privilegiada.

Cabe destacar que la SEC dijo en su informe:queja que algunos de los activos enumerados, como POWR, AMP, RLY, DDX y LCX, eran "valores de Cripto ".

"Tal como se utiliza en esta denuncia, 'valor de Cripto ' se refiere a un activo que se emite o transfiere mediante Tecnología de contabilidad distribuida o blockchain, incluidos, entre otros, los llamados 'activos digitales', 'monedas virtuales', 'monedas' y 'tokens', y que cumple con la definición de 'valor' según las leyes federales de valores", afirma la denuncia de la SEC.

Coinbase declaró en un comunicado que se toma muy en serio las acusaciones de uso indebido de información de la empresa, como lo demuestra nuestra rápida investigación de este asunto. Reiteramos nuestra total tolerancia ante este tipo de mala conducta y no dudaremos en tomar medidas contra cualquier empleado que detectemos alguna irregularidad.

"Agradecemos el reconocimiento del Departamento de Justicia a nuestra ayuda para que estas personas rindan cuentas", afirma el comunicado.

ACTUALIZACIÓN (21 de julio de 2022, 15:45 UTC):Agrega contexto en todo momento.

ACTUALIZACIÓN (21 de julio de 2022, 20:10 UTC):Agrega declaración de Coinbase.