Las herramientas de análisis de Cripto son "la ola del futuro", dice el juez citando una película de culto en el caso de la incautación de 3.600 millones de dólares en Bitcoin.

Citando a una estrella del baloncesto, The Dude (un personaje de la película clásica de culto "El gran Lebowski") y "Star Trek: Primer contacto", un juez federal elogió las herramientas de análisis de Criptomonedas que ayudaron a los agentes federales a encontrar el tesoro multimillonario de Bitcoin de ayer.

En una Opinión de agosto de 2021 revelada ayer vinculada a una orden de allanamiento que ayudó coger Casi 100.000 bitcoins de Bitfinex robados, el magistrado estadounidense Zia Faruqui presentó la Tecnología de rastreo blockchain como una herramienta poderosa para cumplir con los requisitos de causa probable.

CoinDesk adquirió una copia del memorándum de una fuente familiarizada con el caso.

La Opinión del memorando de Faruqui, que resume la aprobación por parte del tribunal de distrito de Washington de una orden de allanamiento de cuentas de correo electrónico, destaca el papel influyente que desempeña el software de rastreo del sector privado en las investigaciones de Cripto del gobierno federal.

Esa influencia fue crucial en el caso de lavado de dinero de Bitfinex, según Faruqui, quien ha profundizado en cuestiones de Cripto en memorandos anteriores. Afirmó que la declaración jurada del agente del caso demostró claramente cómo las técnicas de software de la industria llevaron su investigación a las cuentas de correo electrónico de los sospechosos.

Los agentes federales escribieron que obtuvieron las direcciones y las claves privadas de 2000 billeteras tras obtener una orden judicial para registrar los servicios de almacenamiento en la nube de los acusados. No está claro si se trataba de la misma orden.

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"Las Criptomonedas y las herramientas de análisis de software relacionadas son 'la ola del futuro, amigo. ONE por ciento electrónica'", concluyó Faruqui, saludando a Jeff "The Dude" Lebowski, el protagonista fumeta y amante de las alfombras de la película de 1998 "El gran Lebowski".

Faruqui, quien como ex fiscal dirigió investigaciones federales Cripto , dijo que las técnicas de investigación de la industria del rastreo (como la agrupación, que adivina patrones a partir de datos de transacciones de Cripto inherentemente públicos) han surgido como "una de las bases de búsqueda más confiables de la historia".

"Ir al 50 por 50 va más allá de lo que se podría esperar de un simple Human", dijo, aparentemente refiriéndose a la tasa de éxito de las citaciones derivadas de la agrupación en el Bienvenido a la investigación en vídeoAyudó a liderar (y también hace referencia a la estrella de la Asociación Nacional de Baloncesto Damian Lillard en una nota al pie).

Las técnicas de agrupamiento ayudan a los investigadores a determinar qué direcciones pertenecen a los sospechosos, según Tom Robinson, cofundador de Elliptic, una empresa de rastreo. En una entrevista previa con CoinDesk, Robinson calificó el agrupamiento como la "ingrediente especial" de la industria del análisis de blockchain.

De hecho, documentos legales publicados el martes detallan el enfoque de los agentes del Servicio de Impuestos Internos en un "grupo específico" de direcciones de billeteras Cripto que los llevaron a Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, la pareja de Manhattan arrestada por cargos de lavado de dinero derivados de un hackeo del intercambio de Cripto Bitfinex en 2016.

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"Los humanos son 'defectuosos. Débiles. Orgánicos', mientras que el software de clustering busca la perfección", dijo Faruqui, citando parcialmente la película de 1996 "Star Trek: Primer contacto".

Desafortunadamente para los abogados aficionados a la cultura pop, las atrevidas referencias de Faruqui no forman parte de un precedente legal vinculante. Los memorandos resumen las decisiones judiciales; no las inamovibles.

Sin embargo, este ONE representa un cambio en el modo en que los jueces piensan sobre la evidencia derivada del software de rastreo de Cripto , según Ari Redbord, un ex fiscal federal que ahora lidera la división de Regulación de TRM Labs, un actor de la industria.

"Por primera vez, el Tribunal analiza el peso y la confiabilidad de la evidencia blockchain y concluye que las herramientas de análisis blockchain como TRM Labs son confiables y pueden formar la base de una causa probable para una orden judicial", escribió Redbord en un correo electrónico a CoinDesk.

Aún no está claro hasta qué punto los agentes del IRS utilizaron la Tecnología de rastreo blockchain.

El IRS-CI ha firmadocontratos multimillonarios con Chainalysis, Elliptic y TRM Labs; todos tenían algo que decir después de las noticias de ayer.

Lo que está claro es que sus herramientas se han convertido en un componente crucial de las investigaciones federales Cripto . Son lo suficientemente potentes como para guiar a los investigadores hasta la puerta de los sospechosos y lo suficientemente persuasivas como para emitir órdenes judiciales que los abran.

Pero hay otra conclusión, más simple, del último giro del hackeo de Bitfinex: sea un software costoso o no, es muy difícil salirse con la suya con el robo de Cripto en cadena.

"Esta gente era una completa imbécil", dijo una fuente del sector del rastreo. "Empezando por robar un par de miles de millones de los activos más transparentes y rastreables del mundo".

Lea la Opinión completa a continuación:

Aprobación de orden judicial sin sellar -... por CoinDesk