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Bitfinex afirma que casi ha terminado de entregar documentos al Fiscal General de Nueva York
El proceso de producción del documento ya se ha prolongado durante más de un año.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 10:58 a.m. Published Jan 19, 2021, 10:45 p.m.
Bitfinex espera terminar de entregar los documentos a la Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) en las próximas semanas, un obstáculo procesal que acercaría un paso más a su conclusión la investigación del fiscal estatal sobre el presunto encubrimiento de Tether por $850 millones.
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Charles Michael, abogado de Steptoe que representa a la demandada Bitfinex, declaró ante el tribunal el martes que la empresa matriz, iFinex, ya ha "producido una cantidad sustancial de material" para la Fiscalía General de Nueva York. Añadió que la próxima actualización se publicará en 30 días.
Los documentos podrían arrojar luz sobre las operaciones financieras de la reservada iFinex. La fiscalía del estado de Nueva York alegó en abril de 2019 que Bitfinex ocultó una pérdida de 850 millones de dólares inflando sus libros contables con un préstamo masivo de Tether . iFinex ha impugnado estos cargos ante la Corte Suprema del estado.
El Fiscal General de Nueva York ha estado luchando por esos documentos desde mediados de 2019. Luego, el juez Joel Cohen ordenó a iFinex que...continuarentregando documentos sobre el supuesto encubrimiento, sólo para serinvertido Un mes después, un juez de apelaciones lo resolvió, al menos hasta que concluyera la audiencia plenaria del tribunal de apelaciones. Posteriormente, el tribunal de apelaciones en pleno exigió a las empresas que siguieran entregando documentos.
Queda por ver cuánto tiempo realmente queda en la fase de producción de documentos. Los fiscales de Nueva York dijeron a mediados de diciembre que la entrega de los documentos sería...terminado"en las próximas semanas" también.
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