El intercambio P2P LocalBitcoins incorpora herramientas de vigilancia de Cripto de Elliptic

LocalBitcoins, un intercambio peer to peer de larga trayectoria y antiguo centro de intercambio anónimoBitcoin swaps, ha agregado dos herramientas de rastreo de blockchain de la compañía de análisis Elliptic mientras continúa combatiendo los retiros de Cripto delictivos.

• LocalBitcoins anunció el martes que está utilizando la herramienta de análisis de riesgos Navigator de Elliptic y el analizador de billeteras Lens para combatir las Cripto ilícitas. Las empresas de análisis de blockchain han... reclamado previamenteque LocalBitcoins recibe la mayor parte de las monedas criminales de Finlandia.
• La plataforma con sede en Helsinki ha estado reforzando sus salvaguardas contra el lavado de dinero (AML) en respuesta a la AMLD5 de la Unión Europea y las nuevas y estrictas regulaciones comerciales finlandesas, las cuales aumentaron la presión sobre las empresas regionales de Cripto .
• En el período previo a las fechas límite de aplicación de la ley en Finlandia, LocalBitcoins abandonóComercio de criptomonedas por efectivoy agregóverificación de identidad obligatoriaTambiénusuarios iraníes prohibidos del comercio de Bitcoin, probablemente en respuesta a las sanciones estadounidenses.
• Tom Robinson, científico jefe de Elliptic, dijo a CoinDesk que estos cambios de Regulación han contribuido a una caída del 50 % en las entradas de Cripto en la darknet durante el año.
• “La reducción de los flujos desde los Mercados negros hacia las plataformas de intercambio entre pares es una clara consecuencia de la introducción de fuertes controles KYC y AML por parte de estas empresas”, afirmó. “Los delincuentes ahora se lo piensan dos veces antes de intentar retirar dinero a través de las principales plataformas de intercambio entre pares”.
• LocalBitcoins no respondió a las solicitudes de comentarios adicionales.

Ian Allison colaboró con el reportaje.