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Una firma de análisis afirma que 1.400 millones de dólares en Cripto de alto riesgo ingresaron a las bolsas en el primer semestre de 2020.
La firma de análisis de blockchain con sede en China, PeckShield, rastreó 100 millones de direcciones de Cripto para su investigación.
Por Wolfie Zhao
Según la firma de análisis de blockchain PeckShield, entre enero y junio se trasladaron a intercambios globales más de 1.400 millones de dólares en Criptomonedas contaminadas por un uso ilícito.
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Los 10 principales intercambios de Cripto que han recibido estos activos de "alto riesgo" incluyen las plataformas populares Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb y Coinbase, dijo la firma con sede en China en un informe. liberado Martes.
“Los datos resaltan el desafío de cumplimiento que enfrentan actualmente los intercambios de Cripto ”, según el informe.
PeckShield dijo que su análisis se basó en más de 100 millones de direcciones de blockchain que ha etiquetado y rastreado a lo largo de un año, incluidos los 5 principales activos Cripto , incluidos Bitcoin,éter y Tether.
Entre estas direcciones, la firma identificó muchas asociadas con esquemas Ponzi, transacciones en la red oscura y hackeos, así como operaciones ilegales de juegos de azar en línea que utilizan criptomonedas como vías de financiación.
El análisis sugiere que varias criptomonedas (que equivalen a 147.000 Bitcoin o más de 1.400 millones de dólares en valor al momento de la publicación) han terminado en billeteras en intercambios globales.
Por otra parte, al 30 de junio, casi 1.600 millones de dólares en Cripto procedentes de estas direcciones de alto riesgo han entrado en servicios de mezcla de Criptomonedas , tras lo cual podrían terminar en plataformas de intercambio. Los mezcladores de monedas ocultan el origen de las transacciones en cadena.
En un informe de seguimientoliberado El jueves, la empresa reveló un gráfico con sus datos que muestra que Huobi, Binance y OKEx recibieron la mayor parte de las transacciones de Cripto contaminadas.
"El problema de la afluencia de criptomonedas contaminadas no se ha regulado completamente con una aplicación estricta", escribió la firma en el informe. "Por lo tanto, la lucha contra el blanqueo de capitales se considera un asunto importante y no se le da un seguimiento real... Pero es cuestión de tiempo, no de si, hasta que se imponga la ley reguladora".
Los hallazgos llegan en un momento en que el Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo de control mundial contra el lavado de dinero, ha estado presionando para una aplicación más estricta de las llamadasRegla de viaje para empresas de Cripto .
Sigue leyendo: BitGo LOOKS Rally a los clientes de exchanges en torno al producto de la regla de viajes del GAFI
El problema de las transacciones de Cripto contaminadas con actividades ilegales ha afectado recientemente a las mesas de comercio extrabursátil en China, lo que llevó a que las cuentas bancarias de muchas personas fueran congeladas por las fuerzas del orden locales.
PeckShield añadió que, de los 100 millones de direcciones de blockchain que ha rastreado, más de 53 millones pertenecen a plataformas de intercambio. Coinbase ocupa el primer lugar con 18 millones de direcciones de Bitcoin , seguida de Binance con 5,42 millones.
Coinbase también posee la mayor cantidad de Criptomonedas en las direcciones monitoreadas, con $11 mil millones en activos. Le siguen Huobi, Binance, Bitifnex y OKEx con $5.8 mil millones, $3.4 mil millones, $3 mil millones y $2.5 mil millones en Cripto, respectivamente.
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